Formations professionnelles
Finance et banque
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Systèmes de contrôle interne des opérations bancaires
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Détail de la formation ←Coordination avec les commissaires aux comptes externes
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Détail de la formation ←Investigations financières menées avec les autorités compétentes
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Détail de la formation ←Usurpation d’identité et la fraude aux services numériques
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Détail de la formation ←Analyse des réseaux pour repérer les circuits de blanchiment
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Détail de la formation ←Listes de sanctions internationales et leur application bancaire
📍 Tunis
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Détail de la formation ←Vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque
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Détail de la formation ←Surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes
📍 Tripoli
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Détail de la formation ←Programmes de formation continue à la conformité
📍 Le Caire
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Détail de la formation ←Déclaration des opérations suspectes et sa documentation
📍 Tunis
Une formation conçue pour les situations réelles de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation, données
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