Préparer la réponse aux demandes du régulateur portant sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes.
Investigations financières menées avec les autorités compétentes
Une formation structurée et appliquée aux investigations financières menées avec les autorités compétentes, conçue pour être utilisée dès la semaine suivante.
📍 Tunis🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Les écarts sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes sont presque toujours détectables avant d’être visibles au bilan. Les contraintes de temps réelles des équipes sont intégrées aux exercices portant sur les investigations financières menées. La formation ne confond pas la maîtrise des investigations financières menées avec les autorités compétentes et la production de documents à son sujet. Les travaux de groupe sur les investigations financières menées sont volontairement composés de profils différents. Les documents construits pendant le programme sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes restent la propriété de l’organisation participante. La formation apprend à distinguer ce qui se décide et ce qui se subit dans les investigations financières menées. Un chiffre exact mais tardif sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Les participants n’ont pas besoin d’une expertise préalable des investigations financières menées, mais d’une responsabilité réelle. La fin du parcours fixe le point de contrôle à trente jours sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes.
Objectifs pédagogiques
Distinguer les gains réels des investigations financières menées des gains affichés.
Identifier les signaux précoces d’une dérive des investigations financières menées, avant que l’écart ne devienne coûteux.
Appliquer les obligations de vigilance et de conformité pesant sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes.
Bâtir le scénario de montée en charge progressive des investigations financières menées.
Vérifier la piste d’audit permettant de reconstituer toute écriture liée aux investigations financières menées.
Séparer les fonctions incompatibles autour des investigations financières menées avec les autorités compétentes pour prévenir la fraude.
Public concerné
Responsables fonctionnels devant intégrer les investigations financières menées avec les autorités compétentes à des processus déjà installés.
Chefs de projet dont les livrables dépendent de la qualité des investigations financières menées.
Responsables conformité contrôlant les opérations liées aux investigations financières menées.
Prestataires travaillant durablement sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes pour le compte d’un client.
Trésoriers gérant les flux générés par les investigations financières menées.
Encadrants de proximité relayant les consignes relatives aux investigations financières menées auprès des équipes.
Modules du programme
Financement et arbitrage économique des investigations financières menées avec les autorités compétentes
2 sessions · 8 pointsSéance 1Conception de la matrice de contrôles des investigations financières menées avec les autorités compétentes
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes.
- Définir la limite au-delà de laquelle un appui externe devient nécessaire sur les investigations financières menées.
- Repérer les moments de l’année où la tenue des investigations financières menées devient plus difficile.
- Définir ce qui doit remonter immédiatement et ce qui peut attendre dans les investigations financières menées avec les autorités compétentes.
Séance 2Chiffrage des moyens nécessaires aux investigations financières menées
- Évaluer le délai réel entre la décision sur les investigations financières menées et son impact sur la trésorerie.
- Écrire la définition partagée des investigations financières menées en moins de trente mots.
- Distinguer, dans les investigations financières menées avec les autorités compétentes, l’effet volume de l’effet prix.
- Déterminer le seuil de volume au-delà duquel les investigations financières menées change de nature.
Interfaces des investigations financières menées avec les fonctions voisines
2 sessions · 8 pointsSéance 1Construction du référentiel des investigations financières menées
- Lister les justificatifs devant accompagner toute écriture portant sur les investigations financières menées.
- Préparer l’ordre du jour de la première réunion consacrée aux investigations financières menées avec les autorités compétentes.
- Vérifier la séparation des fonctions d’engagement et de contrôle sur les investigations financières menées.
- Identifier ce qui, dans les investigations financières menées, dépend d’une seule application informatique.
Séance 2Application guidée sur un cas des investigations financières menées
- Préparer la réponse à donner lorsqu’une demande sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes est refusée.
- Décrire l’état visé des investigations financières menées à douze mois en termes observables.
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans les investigations financières menées.
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent des investigations financières menées avec les autorités compétentes.
Cas complexes et exceptions des investigations financières menées
2 sessions · 8 pointsSéance 1Répartition des rôles autour des investigations financières menées
- Distinguer les contraintes réelles des investigations financières menées des habitudes présentées comme telles.
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans les investigations financières menées.
- Identifier ce qui, dans les investigations financières menées avec les autorités compétentes, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Vérifier que les formations dispensées correspondent aux besoins réels des investigations financières menées.
Séance 2Analyse d’un cas de perte survenu sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant les investigations financières menées.
- Vérifier que chaque exigence relative aux investigations financières menées avec les autorités compétentes a un responsable identifié.
- Recenser les informations demandées pour les investigations financières menées et jamais exploitées.
- Fixer la fréquence de revue des investigations financières menées et l’instance qui en a la charge.
Fondamentaux et cadre de référence des investigations financières menées
2 sessions · 8 pointsSéance 1Consolidation et plan d’action sur les investigations financières menées
- Identifier l’écart sur les investigations financières menées avec les autorités compétentes qui justifie une explication écrite.
- Formuler le message adressé à la direction en cas d’écart de trajectoire sur les investigations financières menées.
- Écrire ce qu’il faudrait cesser de faire pour dégager du temps sur les investigations financières menées.
- Chiffrer la part des demandes relatives aux investigations financières menées avec les autorités compétentes traitées hors délai.
Séance 2Construction du dossier réglementaire relatif aux investigations financières menées
- Fixer la durée de conservation des pièces produites au titre des investigations financières menées.
- Identifier les décisions passées sur les investigations financières menées dont personne ne connaît plus la raison.
- Comparer les pratiques de deux équipes sur un même point des investigations financières menées avec les autorités compétentes.
- Écrire en une phrase le résultat attendu des investigations financières menées.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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