Séparer les fonctions incompatibles autour des listes de sanctions internationales et leur application bancaire pour prévenir la fraude.
Listes de sanctions internationales et leur application bancaire
Un programme qui installe sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire une pratique commune entre des fonctions qui coopèrent peu.
📍 Tunis🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Un chiffre exact mais tardif sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Le programme ne promet pas de supprimer les arbitrages difficiles liés à ce registre de l’analyse financière. La formation outille les participants pour arbitrer sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire sans attendre un consensus improbable. Les équipes qui suivent le programme ensemble avancent plus vite sur cette part du métier de la banque au retour. La conformité sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. Les participants repartent avec les arguments à opposer aux objections courantes sur ce registre de l’analyse financière. Le formateur documente au fur et à mesure les choix retenus par le groupe sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire. Les délais réalistes de mise en œuvre de cette part du métier de la banque sont discutés sans optimisme de façade. La clôture identifie les alliés internes à mobiliser pour faire avancer les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Objectifs pédagogiques
Distinguer les gains réels des listes de sanctions internationales et leur application bancaire des gains affichés.
Identifier les signaux précoces d’une dérive des listes de sanctions internationales et leur application bancaire, avant que l’écart ne devienne coûteux.
Évaluer l’exposition consolidée du groupe au titre des listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Arbitrer entre les solutions possibles pour les listes de sanctions internationales et leur application bancaire en explicitant le critère de décision.
Construire le dispositif de contrôle de second niveau applicable aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Mesurer l’exposition au risque portée par les listes de sanctions internationales et leur application bancaire et fixer les limites correspondantes.
Public concerné
Membres de comités appelés à statuer sur des dossiers touchant aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Responsables conformité contrôlant les opérations liées aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Ingénieurs et techniciens dont les décisions quotidiennes engagent les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Cadres bancaires instruisant des dossiers engageant les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Analystes et contrôleurs produisant les chiffres relatifs aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Auditeurs et contrôleurs amenés à porter un jugement sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Modules du programme
Évaluation et revue périodique des listes de sanctions internationales et leur application bancaire
2 sessions · 8 pointsSéance 1Conception de la matrice de contrôles des listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Préparer la réponse à donner lorsqu’une demande sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire est refusée.
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent des listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Chiffrer la part des demandes relatives aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire traitées hors délai.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Séance 2Simulation d’un scénario adverse appliqué aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Recenser les interlocuteurs externes à prévenir en cas d’incident sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Identifier les décisions passées sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire dont personne ne connaît plus la raison.
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation des listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Repérer les décisions sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire qu’il faudrait rouvrir aujourd’hui.
Mise en œuvre opérationnelle des listes de sanctions internationales et leur application bancaire
2 sessions · 8 pointsSéance 1Traitement des cas difficiles des listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Repérer les moments de l’année où la tenue des listes de sanctions internationales et leur application bancaire devient plus difficile.
- Repérer les décisions relatives aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire prises sans trace écrite.
- Écrire le premier indicateur à mettre en place sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire, et lui seul.
- Repérer les contrôles des listes de sanctions internationales et leur application bancaire réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
Séance 2Construction du référentiel des listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Recenser les outils achetés pour les listes de sanctions internationales et leur application bancaire et abandonnés depuis.
- Identifier ce qui, dans les listes de sanctions internationales et leur application bancaire, dépend d’un prestataire extérieur.
- Chiffrer la perte maximale acceptable au titre des listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Pilotage dans la durée des listes de sanctions internationales et leur application bancaire
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’un cas de perte survenu sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Écrire la piste d’audit permettant de reconstituer une décision prise sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Chiffrer le coût d’une erreur non détectée dans les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Déterminer les données à conserver comme preuve du traitement des listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Séance 2Plan des trente premiers jours sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Recenser les engagements pris envers des tiers au titre des listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Identifier ce qui, dans les listes de sanctions internationales et leur application bancaire, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Recenser les points des listes de sanctions internationales et leur application bancaire traités différemment selon les sites.
Risque, limites et scénarios de tension sur les listes de sanctions internationales et leur application bancaire
2 sessions · 8 pointsSéance 1Chiffrage des moyens nécessaires aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Recenser les tâches liées aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire qu’une même personne ne doit pas cumuler.
- Tester la robustesse des listes de sanctions internationales et leur application bancaire face à une hausse soudaine du volume traité.
- Décrire l’état visé des listes de sanctions internationales et leur application bancaire à douze mois en termes observables.
- Écrire ce qui doit figurer au compte rendu d’une revue des listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Séance 2Formalisation de la procédure relative aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire
- Vérifier que chaque exigence relative aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire a un responsable identifié.
- Recenser les personnes à informer avant toute décision engageant les listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
- Traduire un indicateur des listes de sanctions internationales et leur application bancaire en une phrase compréhensible par un opérationnel.
- Décrire le comportement attendu d’un nouvel arrivant face aux listes de sanctions internationales et leur application bancaire.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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