Structurer le reporting relatif à la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire pour une lecture par un non-financier.
Détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
Un programme opérationnel sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire, construit autour des décisions que les praticiens affrontent réellement.
📍 Abou Dabi🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La conformité sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. Le contrôle sur le métier de la décision financière protège autant celui qui l’exerce que l’organisation qu’il sert. Les livrables comprennent la liste des questions à poser avant tout engagement sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire. Les participants n’ont pas besoin d’une expertise préalable de ce pan du métier bancaire, mais d’une responsabilité réelle. Le programme aborde la résistance ordinaire que rencontre toute reprise en main de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire. Le programme ne promet pas de supprimer les arbitrages difficiles liés à la pratique financière. La formation remplace l’intuition par un raisonnement explicite sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire. Les exercices portant sur le travail sur les équilibres financiers sont conçus pour être refaits en interne après la formation. Le cours se termine en identifiant ce que le participant cessera de faire pour inscrire la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire dans la durée.
Objectifs pédagogiques
Repérer les dépendances entre la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire et les décisions prises ailleurs dans l’organisation.
Organiser la remontée d’information sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire sans alourdir le travail des équipes.
Anticiper les effets de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire sur les processus voisins avant leur mise en œuvre.
Anticiper l’effet de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire sur la trésorerie avant son effet sur le résultat.
Construire et défendre les hypothèses sous-jacentes aux prévisions relatives à la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Vérifier la piste d’audit permettant de reconstituer toute écriture liée à la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Public concerné
Nouveaux entrants devant acquérir rapidement les repères de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Responsables informatiques sollicités pour outiller la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Responsables opérationnels dont les décisions affectent la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire sans formation financière.
Membres de comités d’audit ou de risque examinant la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Responsables opérationnels dont les décisions quotidiennes engagent la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Cadres dirigeants souhaitant comprendre ce qui se joue réellement dans la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Modules du programme
Interfaces de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire avec les fonctions voisines
2 sessions · 8 pointsSéance 1Application guidée sur un cas de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
- Traduire un indicateur de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire en une phrase compréhensible par un opérationnel.
- Identifier la personne qui bloquerait la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire en cas de désaccord.
- Distinguer les contraintes réelles de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire des habitudes présentées comme telles.
- Vérifier que les responsabilités liées à la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire figurent dans les fiches de poste.
Séance 2Revue des écarts constatés sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
- Repérer les informations produites pour la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire que personne ne lit.
- Identifier ce qui, dans la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire, dépend d’un prestataire extérieur.
- Établir la liste des documents à produire au titre de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Évaluer le délai réel entre la décision sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire et son impact sur la trésorerie.
Analyse et interprétation des données de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’un cas de perte survenu sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
- Identifier les délais imposés de l’extérieur qui contraignent la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Lister les justificatifs devant accompagner toute écriture portant sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Distinguer, dans la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire, l’effet volume de l’effet prix.
Séance 2Construction du modèle d’analyse de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
- Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Vérifier que les consignes relatives à la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire sont compréhensibles sans explication orale.
Outillage et supports au service de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
2 sessions · 8 pointsSéance 1Consolidation et plan d’action sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Déterminer ce qui doit être conservé et ce qui peut être détruit dans la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Recenser les outils achetés pour la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire et abandonnés depuis.
- Repérer les étapes de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
Séance 2Revue de conformité de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
- Identifier les décisions passées sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire dont personne ne connaît plus la raison.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Définir la preuve à conserver pour établir la conformité de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Identifier les compétences à recruter faute de pouvoir les former sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Contrôle interne et prévention de la fraude sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
2 sessions · 8 pointsSéance 1Mise en place du suivi de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire
- Repérer les décisions relatives à la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire prises sans trace écrite.
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Formuler le message adressé à la direction en cas d’écart de trajectoire sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Séance 2Transposition de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire au contexte du participant
- Vérifier que les formations dispensées correspondent aux besoins réels de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
- Préparer la réponse à donner lorsqu’une demande sur la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire est refusée.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre de la détection de la fraude financière et l’investigation bancaire.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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