Structurer le reporting relatif à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation pour une lecture par un non-financier.
Déclaration des opérations suspectes et sa documentation
Une formation conçue pour les situations réelles de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation, données incomplètes comprises.
📍 Tunis🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Les écarts sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation sont presque toujours détectables avant d’être visibles au bilan. Les décisions engageant la pratique financière se prennent souvent plus vite que la capacité à en mesurer l’effet. Le rythme laisse le temps de transposer la déclaration des opérations suspectes et sa documentation au contexte de chaque participant. Acheter un outil règle rarement cette part du métier de la banque ; la capacité sous-jacente doit d’abord être construite en interne. Le programme réduit la part d’improvisation dans la conduite de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation. Les équipes qui suivent le programme ensemble avancent plus vite sur la maîtrise des engagements bancaires au retour. Les cas travaillés sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation sont dimensionnés pour une organisation de taille moyenne, pas pour un cas d’école. Le programme laisse une trame de décision applicable à la conduite des engagements financiers sans adaptation lourde. La clôture identifie les alliés internes à mobiliser pour faire avancer la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Objectifs pédagogiques
Séparer les fonctions incompatibles autour de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation pour prévenir la fraude.
Concevoir le dispositif de contrôle proportionné au risque réel de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Formuler une définition opérationnelle de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation que l’ensemble des parties prenantes puisse partager.
Anticiper l’effet de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation sur la trésorerie avant son effet sur le résultat.
Évaluer l’exposition consolidée du groupe au titre de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Anticiper les effets de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation sur les processus voisins avant leur mise en œuvre.
Public concerné
Trésoriers gérant les flux générés par la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Responsables formation devant construire un dispositif interne autour de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Responsables de site appliquant localement une politique de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation définie ailleurs.
Encadrants devant évaluer la qualité du travail réalisé sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation par leurs équipes.
Représentants du personnel associés aux décisions concernant la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Analystes crédit instruisant les dossiers relevant de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Modules du programme
Risque, limites et scénarios de tension sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Construction du dossier réglementaire relatif à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
- Vérifier la cohérence entre les objectifs affichés et les moyens alloués à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Définir la preuve à conserver pour établir la conformité de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Écrire la définition partagée de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation en moins de trente mots.
Séance 2Analyse d’un cas de perte survenu sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
- Repérer les étapes de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
- Identifier les tâches de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation exécutées en double par deux équipes.
- Chiffrer le délai réel entre la détection d’un écart et son traitement dans la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Chiffrer le coût d’une erreur non détectée dans la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Coûts, moyens et arbitrages de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’un cas réel de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
- Identifier ce qui, dans la déclaration des opérations suspectes et sa documentation, dépend d’un prestataire extérieur.
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Comparer deux options de financement de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation sur le coût total supporté.
- Repérer les contrôles de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
Séance 2Plan de pilotage périodique de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
- Recenser les outils utilisés pour la déclaration des opérations suspectes et sa documentation et ceux réellement ouverts chaque semaine.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Fixer le délai maximal de réponse acceptable sur les demandes liées à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Documenter le jugement retenu sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation pour un contrôleur externe futur.
Reporting et communication financière sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Contrôle qualité du travail produit sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Construire le contrôle qui détecterait une anomalie sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation en moins d’un mois.
- Recenser les personnes à informer avant toute décision engageant la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Recenser les engagements pris envers des tiers au titre de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Séance 2Revue des écarts constatés sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
- Préparer l’ordre du jour de la première réunion consacrée à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Chiffrer la part des demandes relatives à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation traitées hors délai.
- Vérifier que les responsabilités liées à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation figurent dans les fiches de poste.
- Écrire ce qu’il faudrait cesser de faire pour dégager du temps sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Pilotage et mesure de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Traitement des objections rencontrées sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation
- Vérifier que les modèles de documents relatifs à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation sont à jour.
- Construire le message de refus argumenté sur une demande touchant à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Déterminer le seuil de volume au-delà duquel la déclaration des opérations suspectes et sa documentation change de nature.
- Nommer un responsable unique pour chaque étape de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Séance 2Transposition de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation au contexte du participant
- Écrire en une phrase le résultat attendu de la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Identifier l’écart sur la déclaration des opérations suspectes et sa documentation qui justifie une explication écrite.
- Reconstituer la piste d’audit complète d’une opération relative à la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
- Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par la déclaration des opérations suspectes et sa documentation.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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