Documenter la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes de manière qu’un successeur comprenne les choix faits et leurs raisons.
Surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes
Une formation conçue pour les situations réelles de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes, données incomplètes comprises.
📍 Tripoli🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Les écarts sur la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes sont presque toujours détectables avant d’être visibles au bilan. La progression alterne exposé court, application sur la surveillance automatisée et confrontation des résultats. Les contraintes de temps réelles des équipes sont intégrées aux exercices portant sur la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes. Les livrables comprennent la liste des questions à poser avant tout engagement sur la surveillance automatisée. Le programme suppose seulement que le participant dispose d’une marge d’action sur la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes. La conformité sur la surveillance automatisée coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. L’objectif est de rendre le pilotage de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes possible pour une équipe ordinaire, avec des moyens ordinaires. La formation évite le vocabulaire de spécialiste lorsqu’il n’ajoute rien à la compréhension de la surveillance automatisée. Le dernier module prépare la présentation de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes à la direction dans le format qu’elle attend.
Objectifs pédagogiques
Construire le dispositif de contrôle de second niveau applicable à la surveillance automatisée.
Formuler ce que l’organisation renonce à faire en choisissant une approche de la surveillance automatisée.
Vérifier la piste d’audit permettant de reconstituer toute écriture liée à la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
Évaluer la rentabilité d’une décision engageant la surveillance automatisée au-delà du seul résultat comptable.
Traiter les cas particuliers de la surveillance automatisée sans créer une exception permanente.
Construire un scénario de tension et mesurer la résistance de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
Public concerné
Auditeurs internes évaluant les contrôles couvrant la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
Professionnels expérimentés souhaitant confronter leur pratique de la surveillance automatisée à un cadre formalisé.
Responsables conformité contrôlant les opérations liées à la surveillance automatisée.
Correspondants et référents internes désignés sur la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes sans formation initiale.
Responsables fonctionnels devant intégrer la surveillance automatisée à des processus déjà installés.
Cadres dirigeants souhaitant comprendre ce qui se joue réellement dans la surveillance automatisée.
Modules du programme
Cas complexes et exceptions de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes
2 sessions · 8 pointsSéance 1Structuration du reporting de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes
- Distinguer les contraintes réelles de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes des habitudes présentées comme telles.
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation de la surveillance automatisée.
- Repérer les contrôles de la surveillance automatisée réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
- Écrire ce qui doit figurer au compte rendu d’une revue de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
Séance 2Revue critique des livrables de la surveillance automatisée
- Définir ce qui doit remonter immédiatement et ce qui peut attendre dans la surveillance automatisée.
- Repérer les concentrations d’exposition dissimulées par l’agrégation sur la surveillance automatisée.
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager la surveillance automatisée.
Reporting et communication financière sur la surveillance automatisée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Transposition de la surveillance automatisée au contexte du participant
- Rédiger la fiche de décision type applicable à la surveillance automatisée.
- Fixer la fréquence de revue de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes et l’instance qui en a la charge.
- Fixer la durée de conservation des pièces produites au titre de la surveillance automatisée.
- Identifier les délais imposés de l’extérieur qui contraignent la surveillance automatisée.
Séance 2Traitement des objections rencontrées sur la surveillance automatisée
- Écrire ce qu’il faudrait cesser de faire pour dégager du temps sur la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
- Consigner les hypothèses retenues pour la surveillance automatisée afin de pouvoir les rejouer plus tard.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer la surveillance automatisée.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
Cadrage et périmètre de la surveillance automatisée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Mise en place du suivi de la surveillance automatisée
- Vérifier que les responsabilités liées à la surveillance automatisée figurent dans les fiches de poste.
- Vérifier la cohérence entre les objectifs affichés et les moyens alloués à la surveillance automatisée.
- Identifier ce qui, dans la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Repérer les informations produites pour la surveillance automatisée que personne ne lit.
Séance 2Plan de pilotage périodique de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes
- Recenser les acteurs qui influencent la surveillance automatisée sans figurer dans l’organigramme.
- Évaluer ce qui se passerait si le responsable de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes était absent un mois.
- Traduire un indicateur de la surveillance automatisée en une phrase compréhensible par un opérationnel.
- Identifier ce qui, dans la surveillance automatisée, dépend d’un prestataire extérieur.
Risque, limites et scénarios de tension sur la surveillance automatisée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Formalisation de la procédure relative à la surveillance automatisée
- Déterminer les situations de la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes justifiant une dérogation formelle.
- Écrire les trois hypothèses dont dépend entièrement la prévision de la surveillance automatisée.
- Estimer la part du travail lié à la surveillance automatisée qui pourrait être supprimée sans risque.
- Identifier la personne qui bloquerait la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes en cas de désaccord.
Séance 2Revue critique des hypothèses retenues pour la surveillance automatisée
- Identifier l’écart sur la surveillance automatisée qui justifie une explication écrite.
- Déterminer le seuil d’engagement sur la surveillance automatisée exigeant une validation supérieure.
- Vérifier la disponibilité effective des ressources promises pour la surveillance automatisée des transactions bancaires suspectes.
- Déterminer les données à conserver comme preuve du traitement de la surveillance automatisée.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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