Vérifier la piste d’audit permettant de reconstituer toute écriture liée à la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque.
Vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque
Un programme opérationnel sur la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque, construit autour des décisions que les praticiens affrontent réellement.
📍 Le Caire🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Les décisions engageant la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque se prennent souvent plus vite que la capacité à en mesurer l’effet. Les apports théoriques sur la vigilance renforcée sont réduits au strict nécessaire pour comprendre la règle de décision. L’ambition est de faire cesser la dépendance de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque à une seule personne dans l’organisation. Aucune recette toute faite n’est proposée sur la vigilance renforcée : le résultat attendu est un changement de pratique. Les solutions retenues pour la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque doivent fonctionner avec les personnes en poste, pas avec une équipe idéale. La difficulté de la vigilance renforcée tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Le programme réunit ceux qui décident sur la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque et ceux qui en supportent les conséquences. Le programme laisse une trame de décision applicable à la vigilance renforcée sans adaptation lourde. La clôture porte sur la manière d’entretenir l’élan acquis sur la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque après la formation.
Objectifs pédagogiques
Définir le seuil à partir duquel un dossier relatif à la vigilance renforcée est porté au niveau supérieur.
Construire le dispositif de contrôle de second niveau applicable à la vigilance renforcée.
Mesurer l’exposition au risque portée par la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque et fixer les limites correspondantes.
Négocier les moyens nécessaires à la vigilance renforcée en appuyant la demande sur des faits.
Documenter les hypothèses retenues dans les modèles servant à la vigilance renforcée.
Formuler une définition opérationnelle de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque que l’ensemble des parties prenantes puisse partager.
Public concerné
Membres de comités des risques statuant sur la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque.
Responsables conformité contrôlant les opérations liées à la vigilance renforcée.
Responsables administratifs assurant le suivi documentaire de la vigilance renforcée.
Membres de comités appelés à statuer sur des dossiers touchant à la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque.
Responsables opérationnels dont les décisions quotidiennes engagent la vigilance renforcée.
Cadres nouvellement chargés de la vigilance renforcée et cherchant une méthode structurée.
Modules du programme
Pilotage dans la durée de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’écart appliquée à la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque
- Déterminer les situations de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque justifiant une dérogation formelle.
- Évaluer ce qui se passerait si le responsable de la vigilance renforcée était absent un mois.
- Identifier les hypothèses de modèle jamais réexaminées depuis leur adoption sur la vigilance renforcée.
- Vérifier que les formations dispensées correspondent aux besoins réels de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque.
Séance 2Simulation d’un scénario de tension sur la vigilance renforcée
- Recenser les outils achetés pour la vigilance renforcée et abandonnés depuis.
- Repérer les concentrations d’exposition dissimulées par l’agrégation sur la vigilance renforcée.
- Repérer les contrôles de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
- Identifier ce qui, dans la vigilance renforcée, peut être automatisé sans perte de contrôle.
Conformité et obligations réglementaires de la vigilance renforcée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Contrôle qualité du travail produit sur la vigilance renforcée
- Écrire la définition partagée de la vigilance renforcée en moins de trente mots.
- Estimer la part du travail lié à la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque qui pourrait être supprimée sans risque.
- Distinguer, dans la vigilance renforcée, l’effet volume de l’effet prix.
- Recenser les outils utilisés pour la vigilance renforcée et ceux réellement ouverts chaque semaine.
Séance 2Formalisation de la procédure relative à la vigilance renforcée
- Vérifier la disponibilité effective des ressources promises pour la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque.
- Identifier les tâches de la vigilance renforcée exécutées en double par deux équipes.
- Repérer les informations produites pour la vigilance renforcée que personne ne lit.
- Comparer deux options de financement de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque sur le coût total supporté.
Évaluation et revue périodique de la vigilance renforcée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’un cas réel de la vigilance renforcée
- Chiffrer le délai réel entre la détection d’un écart et son traitement dans la vigilance renforcée.
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans la vigilance renforcée.
- Identifier les étapes de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque dépendant d’une validation extérieure.
- Tester la robustesse de la vigilance renforcée face à une hausse soudaine du volume traité.
Séance 2Application guidée sur un cas de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque
- Recenser les points de la vigilance renforcée traités différemment selon les sites.
- Lister les documents existants relatifs à la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque et repérer les doublons.
- Établir la liste des documents à produire au titre de la vigilance renforcée.
- Estimer la charge réelle imposée par la vigilance renforcée aux équipes concernées.
Cadrage et périmètre de la vigilance renforcée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Construction du référentiel de la vigilance renforcée
- Mesurer l’effet d’une variation de dix pour cent sur le résultat de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer la vigilance renforcée.
- Recenser les acteurs qui influencent la vigilance renforcée sans figurer dans l’organigramme.
- Vérifier que les responsabilités liées à la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque figurent dans les fiches de poste.
Séance 2Plan de pilotage périodique de la vigilance renforcée
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans la vigilance renforcée.
- Recenser les engagements pris envers des tiers au titre de la vigilance renforcée.
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation de la vigilance renforcée à l’égard des clients à haut risque.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre de la vigilance renforcée.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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