كشف الاحتيال المالي وأساليب التحقيق الجنائي المصرفي

يستقر كفاءة كشف الاحتيال المالي وأساليب مجالا يتسع فيه الفارق بين المتقن وغيره. وتثبت الدراسات التحليلية لاسباب التوقف ان توثيق كشف الاحتيال المالي ببساطة اجدى من التقارير الطويلة. ويوفر الدليل المهني لانظمة ادارة الجودة مواضع الخطر في كشف الاحتيال المالي التي تحتاج انتباها. الا اننا نجد ان اقناع الفريق بطريقة كشف الاحتيال المالي الجديدة يتطلب متابعة لا مجرد اعلان. ومن ثم تظهر الحاجة الى قائمة تحقق تختصر طريق كشف الاحتيال المالي. يرصد البرنامج كشف الاحتيال المالي بامثلة يعرفها كل عامل في المجال. ويبنى على اسئلة يطرحها المشاركون حول كشف الاحتيال المالي تكشف الخطا في كشف الاحتيال المالي قبل وقوعه. ويحوز المشارك تصورا واضحا عن تفادي الاخطاء الشائعة في كشف الاحتيال المالي. وهو موجه لكل من ينتقل الى مسؤولية اوسع في كشف الاحتيال المالي سواء كان مبتدئا في كشف الاحتيال المالي او ذا خبرة. وينتهي بورشة تطبيقية على كشف الاحتيال المالي يضع كشف الاحتيال المالي موضع التنفيذ فورا.