المالية والمصارف

بناء لجان المخاطر والامتثال داخل مجالس إدارة البنوك

برنامج تدريبي متخصص في لجان المخاطر والامتثال داخل تقدم لك جاهزية مهنية بمحتوى متدرج. احجز الآن بدورة لجان المخاطر والامتثال داخل المعتمدة من ناشيونال.

بناء لجان المخاطر والامتثال داخل مجالس إدارة البنوك
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادطرابلس
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة

لمحة عن الدورة

يبقى ميدان لجان المخاطر والامتثال داخل شرطا لجودة العمل المقدم. وتجمع الابحاث التطبيقية في ضبط الجودة ان البداية الصحيحة في لجان المخاطر والامتثال توفر جهدا كبيرا لاحقا. ويفصل الدليل المهني لانظمة ادارة الجودة الشروط التي لا يستقيم لجان المخاطر والامتثال بدونها. وفي المقابل فان الحفاظ على انضباط لجان المخاطر والامتثال بعد فترة يستلزم صبرا على النتائج. ولذلك يصبح المطلوب امثلة لجان المخاطر والامتثال حقيقية تشبه ما يواجهه الفريق. يسرد هذا البرنامج لجان المخاطر والامتثال بربط كل جزء بما قبله. ويستند على تحليل مواقف من لجان المخاطر والامتثال يعدلها كل مشارك على واقع لجان المخاطر والامتثال في جهته. ويملك المشارك تصورا واضحا عن تقدير جهد لجان المخاطر والامتثال ووقته بواقعية. ويناسب كل من يشرف على فريق يعمل في لجان المخاطر والامتثال ويريد تفادي اخطاء لجان المخاطر والامتثال الشائعة. ويختتم بنموذج جاهز للجان المخاطر والامتثال لحالات لجان المخاطر والامتثال يطرحها المشاركون من عملهم.

الاهداف المتوقعة من الدورة

01

قياس التعرض لكل نوع من المخاطر ضمن منظومة لجان المخاطر والامتثال.

02

متابعة مؤشرات الخطر دوريا في نطاق لجان المخاطر والامتثال.

03

تحديد انواع المخاطر التي تواجه الجهة ضمن حدود لجان المخاطر والامتثال.

04

ترتيب المخاطر حسب الاثر المتوقع في مراحل لجان المخاطر والامتثال.

05

تقدير كفاية الضمانات المتاحة عند ادارة لجان المخاطر والامتثال.

06

اعداد تقرير مخاطر لصانع القرار ضمن اعمال لجان المخاطر والامتثال.

07

مراجعة سياسة المخاطر عند تغير السوق في مسار لجان المخاطر والامتثال.

المستهدفون

01

مسؤولو ادارة المخاطر المتخصصون في لجان المخاطر والامتثال.

02

مسؤولو الالتزام في المصارف المشرفون على لجان المخاطر والامتثال.

03

مسؤولو الخزينة المتابعون لملف لجان المخاطر والامتثال.

04

مدققو المخاطر العاملون في لجان المخاطر والامتثال.

05

مدراء الائتمان المسؤولون عن لجان المخاطر والامتثال.

06

مدراء الاستثمار المشاركون في لجان المخاطر والامتثال.

المحاور العلمية

اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.

01

المحور الاول: لماذا نبني لجان المخاطر والامتثال ومتى نحتاجه

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الاولى: ما يقاس في لجان المخاطر وما لا يدخل

  • عزل التداخل مع الوظائف المساندة بما يصمد امام المراجعة.
  • التاكد من تسجيل المعاملة في فترتها في نطاق لجان المخاطر والامتثال.
  • اختبار ادلة الاثبات المطلوبة وتوثيق ما استقر عليه القرار.

2الجلسة الثانية: كيف يعرف نجاح لجان المخاطر وما لا يؤجل

  • مراجعة الموارد المطلوبة زمنا وكلفة بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
  • تحديد سبب الفرق قبل تسويته خلال لجان المخاطر والامتثال.
  • قياس مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها قبل اقرار الحل النهائي.
02

المحور الثاني: ما يتالف منه لجان المخاطر والامتثال

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الاولى: ما يسبب التعثر في لجان المخاطر مسبقا

  • فحص ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج بعد التجربة على نطاق محدود.
  • حصر قنوات الابلاغ وزمن الاستجابة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
  • توثيق التكرار في المهام بين الادارات مع مراعاة القيود القائمة.

2الجلسة الثانية: كيف يتابع لجان المخاطر من عدمه

  • ربط المصروف بموازنته قبل الاعتماد عند مباشرة لجان المخاطر والامتثال.
  • ترتيب خط الاساس المعتمد للمقارنة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
  • حصر ادلة الاثبات المطلوبة قبل اقرار الحل النهائي.
03

المحور الثالث: ادوات الحد من المخاطر

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الاولى: كيف يقاس اثر لجان المخاطر والامتثال وما لا يؤجل في ملف لجان المخاطر والامتثال

  • التغطية والتحوط في ملف لجان المخاطر والامتثال.
  • جدولة التكرار في المهام بين الادارات وربطه بمؤشر ملاحظ.
  • تجهيز الفرضيات التي بني عليها التقدير بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.

2الجلسة الثانية: ما الذي يؤجل في لجان المخاطر والامتثال يوما بيوم ضمن اعمال لجان المخاطر والامتثال

  • التنويع وحدود فاعليته في ملف لجان المخاطر والامتثال.
  • مراجعة ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة مع تحديد مالك ومهلة.
  • تبسيط ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة وابلاغ المعنيين قبل السريان.
04

المحور الرابع: ما يفشل فيه بناء لجان المخاطر والامتثال

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الاولى: ما يسبب التعثر في لجان المخاطر وحدود صلاحيته

  • ترتيب المعلومة الناقصة قبل القرار وتوثيق ما استقر عليه القرار.
  • فصل اولويات العمل عند تزاحم الطلبات باشراك من سينفذه.
  • فحص عينة بدل الاكتفاء بالاجمالي ضمن اعمال لجان المخاطر والامتثال.

2الجلسة الثانية: التوقف قبل الاكتمال

  • مراجعة الفرضيات التي بني عليها التقدير باشراك من سينفذه.
  • اختبار الحالات الاستثنائية وكيف تدار دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
  • تسليم متطلبات التدريب المصاحبة بما يمنع تكرار الملاحظة.
05

المحور الخامس: تحديد المخاطر المالية

2 جلسات · 6 نقاط

1الجلسة الاولى: من يتولى لجان المخاطر والامتثال بعد فترة خلال لجان المخاطر والامتثال

  • ترتيبها حسب الاثر ضمن لجان المخاطر والامتثال.
  • تثبيت ما يقاس شهريا وما يقاس سنويا دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
  • تثبيت ما يقاس شهريا وما يقاس سنويا مع تحديد مالك ومهلة.

2الجلسة الثانية: مخاطر السوق والائتمان والتشغيل ضمن لجان المخاطر والامتثال

  • مخاطر السوق والائتمان والتشغيل في اطار لجان المخاطر والامتثال.
  • اعتماد المعلومة الناقصة قبل القرار بما يكشف الخلل مبكرا.
  • التحقق من كفاية الضمان قبل الصرف في نطاق لجان المخاطر والامتثال.

ما يحصل عليه المشارك

5 محاور علمية

مخطّط علميّ متدرّج

10 جلسة تدريبية

موزَّعة على 5 أيام

30 بنداً تفصيلياً

محتوى تطبيقي مفصَّل

شهادة حضور معتمدة

بعد إتمام البرنامج

اختر الحقيبة المناسبة لك

الفضية

لعدد لا يقل عن 3

USD1,250
  • مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
  • التنقل مـــــن وإلى المطار
  • شـــــــــــــــارة مخصصة
  • الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
  • خدمة الإشراف والسكرتارية
  • شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
  • الحقيبة العلمية كاملة
  • اســـــتراحة الكوفي بريك
  • حفــــــــــــــــل اختتام

الذهبية

لعدد لا يقل عن 3

USD1,850
  • إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
  • مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
  • التنقل مـــــن وإلى المطار
  • شـــــــــــــــارة مخصصة
  • الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
  • خدمة الإشراف والسكرتارية
  • شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
  • الحقيبة العلمية
  • اســـــتراحة الكوفي بريك
  • حفــــــــــــــــل اختتام

أكمل بيانات التسجيل

سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.

جاهز للبدء؟

احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.

استعرض الحقائب والأسعار

شارك هذه الدورة

✆