معالجة مخالفة ومنع تكرارها في مسار الامتثال لأنظمة مكافحة.
الامتثال لأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب المصرفي
دورة تدريبية معتمدة في الامتثال لأنظمة مكافحة تمويل تكسبك كفاءة مهنية بمنهج عملي. ابدأ الآن في دورات الامتثال لأنظمة مكافحة تمويل من ناشيونال.
📍 القاهرة🗓️ 5 أيام تدريبية📚 5 محاور🎓 شهادة معتمدة
5أيام تدريبية مكثّفة
5محاور علمية
10جلسات تدريبية
30نقاط تفصيلية
لمحة عن الدورة
تقدم جانب الامتثال لأنظمة مكافحة تمويل مهارة يبحث عنها سوق العمل. وتفيد الابحاث الميدانية في ثقافة الجودة ان قياس الامتثال لأنظمة مكافحة بانتظام هو ما يكشف التحسن فعلا. ويقدم الاطار المرجعي لقياس الانتاجية اسس الاختيار بين بدائل الامتثال لأنظمة مكافحة. غير ان الالتزام بالامتثال لأنظمة مكافحة فعليا يصطدم بضيق الوقت والموارد. وعليه تتقدم اولوية نماذج الامتثال لأنظمة مكافحة يعدلها كل مشارك على واقعه. يعالج هذا المسار التدريبي الامتثال لأنظمة مكافحة بحالات مشابهة لما يواجهه المشارك. ويبنى على نقاش موجه في الامتثال لأنظمة مكافحة تبين الصواب والاصوب في الامتثال لأنظمة مكافحة. ويرسخ المشارك قدرة على تحديد ما تحتاجه جهته في الامتثال لأنظمة مكافحة. ومصمم لكل من يواجه اسئلة الامتثال لأنظمة مكافحة يوميا ويحتاج ادوات الامتثال لأنظمة مكافحة يستعملها فورا. ويتمم بمناقشة حالات الامتثال لأنظمة مكافحة يضع الامتثال لأنظمة مكافحة موضع التنفيذ فورا.
الاهداف المتوقعة من الدورة
فحص الالتزام دوريا وتوثيق النتيجة عند ادارة الامتثال لأنظمة مكافحة.
حصر الانظمة المنطبقة على نشاط الجهة عند مباشرة الامتثال لأنظمة مكافحة.
تحديد مسؤول لكل متطلب بمهلة محددة في سياق الامتثال لأنظمة مكافحة.
اعداد ادلة اثبات الالتزام وحفظها ضمن اعمال الامتثال لأنظمة مكافحة.
تصميم قناة ابلاغ تحمي المبلغ في اطار الامتثال لأنظمة مكافحة.
كتابة تقرير التزام مختصر للادارة في ملف الامتثال لأنظمة مكافحة.
المستهدفون
مسؤولو الحوكمة والمخاطر العاملون في الامتثال لأنظمة مكافحة.
مسؤولو اعداد السياسات الداخلية المتابعون لملف الامتثال لأنظمة مكافحة.
مدراء الادارات الخاضعة لرقابة تنظيمية المشرفون على الامتثال لأنظمة مكافحة.
المدققون الداخليون المسؤولون عن الامتثال لأنظمة مكافحة.
مسؤولو الالتزام في المؤسسات المرشحون لادارة الامتثال لأنظمة مكافحة.
مسؤولو الشؤون النظامية المتخصصون في الامتثال لأنظمة مكافحة.
المحاور العلمية
المحور الاول: متطلبات الامتثال لأنظمة مكافحة
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: اين تظهر صعوبة الامتثال لأنظمة وحدود صلاحيته
- حصر الحد الادنى المقبول من الاداء بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- تجهيز اثر الاجراء على العمل القائم مع تحديد مالك ومهلة.
- تقدير ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة وابلاغ المعنيين قبل السريان.
2الجلسة الثانية: من يخضع لالامتثال لأنظمة ومن يستثنى
- ضبط الاطراف المعنية ودور كل طرف دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
- جدولة الحد الادنى المقبول من الاداء وشرح سببه لمن يعنيه.
- فصل الاعتماد الزائد على شخص واحد بما يقلل الجهد المتكرر.
المحور الثاني: تحويل الامتثال لأنظمة مكافحة الى عمل يومي
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: تدريب من سينفذ
- تحديد مصادر البيانات ودرجة الثقة بها بما يكشف الخلل مبكرا.
- ترتيب نقاط الضبط ومسؤول كل نقطة دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
- فصل الاستثناءات ومبرراتها ومددها وابلاغ المعنيين قبل السريان.
2الجلسة الثانية: ما يفرق بين حالتين في الامتثال لأنظمة بشكل مفيد
- مطابقة ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج بما يمنع تكرار الملاحظة.
- قياس مصادر البيانات ودرجة الثقة بها دون تعطيل سير العمل.
- استلام خط الاساس المعتمد للمقارنة بما يمنع تكرار الملاحظة.
المحور الثالث: حصر المتطلبات النظامية
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: متابعة التعديلات على الانظمة عند تنفيذ الامتثال لأنظمة مكافحة
- متابعة التعديلات على الانظمة في مسار الامتثال لأنظمة مكافحة.
- الغاء الحالات الاستثنائية وكيف تدار بلغة تحدد الالزام والاستثناء.
- تصنيف ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة بما يصمد امام المراجعة.
2الجلسة الثانية: مصادر الالزام وترتيبها ضمن اعمال الامتثال لأنظمة مكافحة
- مصادر الالزام وترتيبها في نطاق الامتثال لأنظمة مكافحة.
- الاتفاق على ادلة الاثبات المطلوبة بلغة تحدد الالزام والاستثناء.
- حصر الاعتماد الزائد على شخص واحد بما يكشف الخلل مبكرا.
المحور الرابع: مواضع الخطر في الامتثال لأنظمة مكافحة
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: اهمال التحديث عند تغير النص
- اغلاق ما يقاس شهريا وما يقاس سنويا مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
- تسليم التداخل مع الوظائف المساندة بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
- تسليم قنوات الابلاغ وزمن الاستجابة بما يقلل الجهد المتكرر.
2الجلسة الثانية: من يستفيد من الامتثال لأنظمة بعد فترة
- تحديد ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة قبل اقرار الحل النهائي.
- تبسيط نقاط الضبط ومسؤول كل نقطة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
- تثبيت ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
المحور الخامس: برنامج الالتزام الداخلي
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: السياسات والاجراءات الداخلية ضمن اعمال الامتثال لأنظمة مكافحة
- تقرير الالتزام الدوري في ملف الامتثال لأنظمة مكافحة.
- تقدير الحالات الاستثنائية وكيف تدار بما يقلل الجهد المتكرر.
- تصنيف مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها وشرح سببه لمن يعنيه.
2الجلسة الثانية: قنوات الابلاغ وحماية المبلغ ضمن منظومة الامتثال لأنظمة مكافحة
- السياسات والاجراءات الداخلية عند مباشرة الامتثال لأنظمة مكافحة.
- تصنيف الخطوات التي لا يعرف احد سببها مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
- تقدير الفرضيات التي بني عليها التقدير بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.