تحويل المتطلب النظامي الى اجراء داخلي ضمن متطلبات الامتثال القانوني لمنصات.
الامتثال القانوني لمنصات الدفع الإلكتروني
برنامج الامتثال القانوني لمنصات الدفع التطبيقي تكسبك كفاءة مهنية مع متابعة بعد التدريب. تواصل الآن بتدريب الامتثال القانوني لمنصات الدفع لدى مركز ناشيونال.
📍 طرابلس🗓️ 5 أيام تدريبية📚 5 محاور🎓 شهادة معتمدة
5أيام تدريبية مكثّفة
5محاور علمية
10جلسات تدريبية
30نقاط تفصيلية
لمحة عن الدورة
يبرز موضوع الامتثال القانوني لمنصات الدفع محكا لجدوى ما تنفقه الجهة. وتضيف التجارب الموثقة لمشاريع التحسين ان توثيق الامتثال القانوني لمنصات ببساطة اجدى من التقارير الطويلة. ويوفر الاطار المرجعي لتقليل الهدر في العمليات ما يجب توفره حتى يقال ان الامتثال القانوني لمنصات تم بشكل سليم. غير ان نقل خطوات الامتثال القانوني لمنصات الى الواقع يستلزم صبرا على النتائج. وتبعا لذلك تبرز اهمية تاهيل يركز على تطبيق الامتثال القانوني لمنصات لا حفظه. يستعرض البرنامج الامتثال القانوني لمنصات بتدرج يناسب المبتدئ والخبير. ويتكئ على ادوات الامتثال القانوني لمنصات البسيطة تختصر طريق الامتثال القانوني لمنصات على المبتدئ. ويحوز المشارك ثقة في قياس ما تحقق في الامتثال القانوني لمنصات بوضوح. ويناسب كل من يشرف على فريق يعمل في الامتثال القانوني لمنصات ويعمل في الامتثال القانوني لمنصات بموارد محدودة. ويتوج بجلسة اسئلة حول الامتثال القانوني لمنصات يجمع مخرجات الامتثال القانوني لمنصات في تطبيق واحد.
الاهداف المتوقعة من الدورة
كتابة تقرير التزام مختصر للادارة عند التعامل مع الامتثال القانوني لمنصات.
معالجة مخالفة ومنع تكرارها ضمن اعمال الامتثال القانوني لمنصات.
تحديد مسؤول لكل متطلب بمهلة محددة في مسار الامتثال القانوني لمنصات.
تصميم قناة ابلاغ تحمي المبلغ في سياق الامتثال القانوني لمنصات.
اعداد ادلة اثبات الالتزام وحفظها عند مراجعة الامتثال القانوني لمنصات.
فحص الالتزام دوريا وتوثيق النتيجة ضمن حدود الامتثال القانوني لمنصات.
المستهدفون
مسؤولو الالتزام في المؤسسات المرشحون لادارة الامتثال القانوني لمنصات.
المدققون الداخليون القائمون على الامتثال القانوني لمنصات.
مسؤولو الشؤون النظامية الممارسون لالامتثال القانوني لمنصات.
مسؤولو اعداد السياسات الداخلية المتابعون لملف الامتثال القانوني لمنصات.
مسؤولو التقارير للجهات الرقابية المشاركون في الامتثال القانوني لمنصات.
مدراء الادارات الخاضعة لرقابة تنظيمية المشرفون على الامتثال القانوني لمنصات.
المحاور العلمية
المحور الاول: ما الذي يفرضه الامتثال القانوني لمنصات
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: اين تظهر صعوبة الامتثال القانوني قبل ان يبدا
- تحديث الخطوات التي لا يعرف احد سببها بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
- اقرار نقاط الضبط ومسؤول كل نقطة وشرح سببه لمن يعنيه.
- اعتماد ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
2الجلسة الثانية: كيف يوثق الامتثال القانوني مسبقا
- قياس الاستثناءات ومبرراتها ومددها مع مراعاة القيود القائمة.
- تثبيت ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة مع تحديد ما يترتب على الاخلال.
- تثبيت ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
المحور الثاني: ترجمة الامتثال القانوني لمنصات الى اجراءات
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: ما الذي يؤجل في الامتثال القانوني قبل ان يبدا
- جدولة الموارد المطلوبة زمنا وكلفة مع تحديد مالك ومهلة.
- متابعة دورية المراجعة ومحفزاتها مع مراعاة القيود القائمة.
- فصل البدائل المتاحة وكلفة كل بديل بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
2الجلسة الثانية: من يقرر في الامتثال القانوني التطبيق
- متابعة مسار التصعيد ومعاييره بعد التجربة على نطاق محدود.
- الغاء ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة مع تحديد مالك ومهلة.
- استلام المعلومة الناقصة قبل القرار وابلاغ المعنيين قبل السريان.
المحور الثالث: برنامج الالتزام الداخلي
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: قنوات الابلاغ وحماية المبلغ عند ادارة الامتثال القانوني لمنصات
- تقرير الالتزام الدوري خلال الامتثال القانوني لمنصات.
- استلام مسار التصعيد ومعاييره بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
- استلام خط الاساس المعتمد للمقارنة واعتماده من الجهة المخولة.
2الجلسة الثانية: تقرير الالتزام الدوري في مسار الامتثال القانوني لمنصات
- السياسات والاجراءات الداخلية ضمن الامتثال القانوني لمنصات.
- مطابقة المسؤول عن كل خطوة ومهلته واعتماده من الجهة المخولة.
- حصر الحالات الاستثنائية وكيف تدار بما يمنع تكرار الملاحظة.
المحور الرابع: مواضع الخطر في الامتثال القانوني لمنصات
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: اهمال التحديث عند تغير النص
- تقدير مسار التصعيد ومعاييره قبل اقرار الحل النهائي.
- فصل الفجوة بين القائم والمستهدف مع تحديد مالك ومهلة.
- حصر الفجوة بين القائم والمستهدف بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
2الجلسة الثانية: ما يسبب التعثر في الامتثال القانوني دون اخلال
- متابعة الاجراء المعياري وتفاصيله مع مراعاة القيود القائمة.
- فصل حالات عدم الالتزام واسبابها مع مراعاة القيود القائمة.
- الغاء دورية المراجعة ومحفزاتها قبل اقرار الحل النهائي.
المحور الخامس: حصر المتطلبات النظامية
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: تحديد ما ينطبق على الجهة ضمن منظومة الامتثال القانوني لمنصات
- متابعة التعديلات على الانظمة خلال الامتثال القانوني لمنصات.
- متابعة اثر الاجراء على العمل القائم مع تحديد مالك ومهلة.
- الاتفاق على ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
2الجلسة الثانية: متابعة التعديلات على الانظمة في ملف الامتثال القانوني لمنصات
- مصادر الالزام وترتيبها عند ادارة الامتثال القانوني لمنصات.
- توثيق ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة وربطه بمؤشر ملاحظ.
- فصل التداخل مع الوظائف المساندة بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.