تقييم الضمان المقدم وكفايته عند التعامل مع استراتيجيات مكافحة غسل.
المالية والمصارف
استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دورة متقدمة في استراتيجيات مكافحة غسل الأموال تكسبك مهارات تطبيقية بأمثلة ميدانية. احجز اليوم بدورة استراتيجيات مكافحة غسل الأموال المعتمدة من ناشيونال.
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادتونس
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة
لمحة عن الدورة
يظل شان استراتيجيات مكافحة غسل الأموال محور اهتمام الادارات في القطاعين. وتوثق الابحاث التطبيقية في ضبط الجودة ان وضوح المسؤولية في استراتيجيات مكافحة غسل يختصر نصف المشكلة. ويحدد الاطار المهني لادارة الموردين اسلوبا موحدا يقلل الاجتهاد في استراتيجيات مكافحة غسل. ومن جهة اخرى فان تعميم استراتيجيات مكافحة غسل على بقية المواقع يحتاج جهدا وتنظيما. وهنا يتقدم مرجع مختصر في استراتيجيات مكافحة غسل يعود اليه العامل. يرتب هذا التاهيل استراتيجيات مكافحة غسل بطريقة عملية مباشرة. ويتاسس على مقارنة تجارب في استراتيجيات مكافحة غسل تناسب حجم الجهة عند تطبيق استراتيجيات مكافحة غسل. ويحوز المشارك اطارا يحكم ترتيب اولويات استراتيجيات مكافحة غسل قبل البدء. وهو مفيد لكل من يعمل في استراتيجيات مكافحة غسل فعلا ويحتاج ادوات استراتيجيات مكافحة غسل يستعملها فورا. ويحصد بجلسة اسئلة حول استراتيجيات مكافحة غسل ينقل استراتيجيات مكافحة غسل من الفهم الى الممارسة.
الاهداف المتوقعة من الدورة
تحديد هيكل تمويل يناسب الحالة في نطاق استراتيجيات مكافحة غسل.
التعامل مع عميل متعثر بمرونة نظامية عند تنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل.
اعداد مذكرة ائتمانية واضحة في ملف استراتيجيات مكافحة غسل.
مراجعة ملف ائتماني دوريا ضمن متطلبات استراتيجيات مكافحة غسل.
تحليل مستندات طلب التمويل ضمن حدود استراتيجيات مكافحة غسل.
تقدير قدرة العميل على السداد في سياق استراتيجيات مكافحة غسل.
المستهدفون
مدراء الفروع المصرفية المشرفون على استراتيجيات مكافحة غسل.
محللو الائتمان القائمون على استراتيجيات مكافحة غسل.
مسؤولو متابعة المحافظ العاملون في استراتيجيات مكافحة غسل.
موظفو الائتمان في المصارف الممارسون لاستراتيجيات مكافحة غسل.
مدققو الائتمان المكلفون باستراتيجيات مكافحة غسل.
مسؤولو التسهيلات المتابعون لملف استراتيجيات مكافحة غسل.
المحاور العلمية
اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.
01المحور الاول: استراتيجيات مكافحة غسل: النص والتطبيق
1الجلسة الاولى: من يتولى استراتيجيات مكافحة وما لا يؤجل
- استلام دورية المراجعة ومحفزاتها قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
- فصل البدائل المتاحة وكلفة كل بديل مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
- تسجيل ما يقاس شهريا وما يقاس سنويا دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
2الجلسة الثانية: ما يفرق بين حالتين في استراتيجيات مكافحة وما لا يؤجل
- مراجعة شروط الدفع قبل الالتزام بها في استراتيجيات مكافحة غسل.
- جدولة متطلبات التدريب المصاحبة وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- فصل مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها قبل اقرار الحل النهائي.
02المحور الثاني: تحويل استراتيجيات مكافحة غسل الى عمل يومي
1الجلسة الاولى: اشتقاق الاجراء من النص
- مطابقة الرصيد مع كشف الطرف الاخر عند تنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل.
- التحقق من ادلة الاثبات المطلوبة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
- عرض الرقم مع ما يفسره لا وحده خلال استراتيجيات مكافحة غسل.
2الجلسة الثانية: ما الذي يؤجل في استراتيجيات مكافحة عادة
- حصر الفجوة بين القائم والمستهدف وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- اغلاق الخطوات التي لا يعرف احد سببها بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
- الاتفاق على اثر الاجراء على العمل القائم بعد التجربة على نطاق محدود.
03المحور الثالث: متابعة المحفظة الائتمانية
1الجلسة الاولى: ما يفرق بين حالتين في استراتيجيات مكافحة غسل بعد فترة خلال استراتيجيات مكافحة غسل
- معالجة التعثر قبل تفاقمه في اطار استراتيجيات مكافحة غسل.
- مراجعة المعلومة الناقصة قبل القرار وشرح سببه لمن يعنيه.
- تثبيت ما يقاس شهريا وما يقاس سنويا وتوثيق ما استقر عليه القرار.
2الجلسة الثانية: معالجة التعثر قبل تفاقمه ضمن استراتيجيات مكافحة غسل
- مؤشرات التعثر المبكرة ضمن اعمال استراتيجيات مكافحة غسل.
- مطابقة الرصيد مع كشف الطرف الاخر ضمن منظومة استراتيجيات مكافحة غسل.
- تسجيل مصادر البيانات ودرجة الثقة بها مع تحديد مالك ومهلة.
04المحور الرابع: مواضع الخطر في استراتيجيات مكافحة غسل
1الجلسة الاولى: ما يفرق بين حالتين في استراتيجيات مكافحة قبل ان يبدا
- اغلاق الموارد المطلوبة زمنا وكلفة بما يكشف الخلل مبكرا.
- تقدير المسؤول عن كل خطوة ومهلته باشراك من سينفذه.
- اقرار البدائل المتاحة وكلفة كل بديل بما يمنع تكرار الملاحظة.
2الجلسة الثانية: ما يجب الاتفاق عليه في استراتيجيات مكافحة قبل ان يبدا
- التحقق من الحسابات البنكية قبل التحويل خلال استراتيجيات مكافحة غسل.
- اختبار الحد الادنى المقبول من الاداء مع تحديد ما يترتب على الاخلال.
- اغلاق الوثائق الحاكمة ونطاق سريانها بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
05المحور الخامس: دراسة طلب التمويل
1الجلسة الاولى: كيف يتابع استراتيجيات مكافحة غسل دون اخلال في اطار استراتيجيات مكافحة غسل
- تحديد هيكل التمويل المناسب عند مباشرة استراتيجيات مكافحة غسل.
- تجهيز نطاق العمل وحدوده قبل البدء وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- تصنيف المسؤول عن كل خطوة ومهلته بلغة تحدد الالزام والاستثناء.
2الجلسة الثانية: ما يحتاجه المسؤول عن استراتيجيات مكافحة غسل عادة في نطاق استراتيجيات مكافحة غسل
- جمع مستندات العميل وتحليلها ضمن منظومة استراتيجيات مكافحة غسل.
- توثيق مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها وربطه بمؤشر ملاحظ.
- متابعة البنود المعلقة حتى تسويتها في استراتيجيات مكافحة غسل.
ما يحصل عليه المشارك
5 محاور علمية
مخطّط علميّ متدرّج
10 جلسة تدريبية
موزَّعة على 5 أيام
30 بنداً تفصيلياً
محتوى تطبيقي مفصَّل
شهادة حضور معتمدة
بعد إتمام البرنامج
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.
جاهز للبدء؟
احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.