مراجعة ملف ائتماني دوريا في مراحل إدارة المخاطر المصرفية.
المالية والمصارف
إدارة المخاطر المصرفية وفقا لأحدث مقررات لجنة بازل
دورة إدارة المخاطر المصرفية المعتمدة تطور جاهزية مهنية مع متابعة بعد التدريب. احجز فورا بدورة إدارة المخاطر المصرفية المعتمدة من ناشيونال.
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادأبوظبي
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة
لمحة عن الدورة
يترسخ حقل إدارة المخاطر المصرفية موضوعا يستحق وقتا مخصصا. وتلاحظ الابحاث التطبيقية في ضبط الجودة ان قياس إدارة المخاطر المصرفية بانتظام هو ما يكشف التحسن فعلا. ويصوغ الدليل المهني لتوثيق اجراءات العمل خطوات إدارة المخاطر المصرفية بترتيب يمكن الرجوع اليه. لكن تحويل إدارة المخاطر المصرفية الى ممارسة يحتاج فريقا مقتنعا لا مجبرا. ولاجل ذلك تبرز اهمية شرح يربط مفهوم إدارة المخاطر المصرفية بالخطوة العملية. يقارب هذا المسار التدريبي إدارة المخاطر المصرفية بطريقة عملية مباشرة. ويقوم على خطوات إدارة المخاطر المصرفية المجربة يعدلها كل مشارك على واقع إدارة المخاطر المصرفية في جهته. ويحصل المشارك على خبرة في كشف الخلل في إدارة المخاطر المصرفية قبل تفاقمه. وهو موجه لكل من يبني او يطور إدارة المخاطر المصرفية في جهته ويحتاج لغة مشتركة مع فريقه حول إدارة المخاطر المصرفية. ويتمم بتطبيق ختامي على إدارة المخاطر المصرفية يحول إدارة المخاطر المصرفية الى خطوات يومية.
الاهداف المتوقعة من الدورة
تحديد هيكل تمويل يناسب الحالة خلال العمل على إدارة المخاطر المصرفية.
تقدير قدرة العميل على السداد في نطاق إدارة المخاطر المصرفية.
رصد مؤشرات التعثر المبكرة عند مراجعة إدارة المخاطر المصرفية.
تحليل مستندات طلب التمويل في اطار إدارة المخاطر المصرفية.
تقييم الضمان المقدم وكفايته عند التعامل مع إدارة المخاطر المصرفية.
التعامل مع عميل متعثر بمرونة نظامية ضمن حدود إدارة المخاطر المصرفية.
المستهدفون
مسؤولو متابعة المحافظ المعنيون بإدارة المخاطر المصرفية.
مسؤولو التمويل في الشركات المتابعون لملف إدارة المخاطر المصرفية.
موظفو الائتمان في المصارف المهتمون بتطوير إدارة المخاطر المصرفية.
محللو الائتمان الممارسون لإدارة المخاطر المصرفية.
مدققو الائتمان المتخصصون في إدارة المخاطر المصرفية.
مسؤولو التسهيلات المشرفون على إدارة المخاطر المصرفية.
المحاور العلمية
اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.
01المحور الاول: ما الذي تشمله إدارة المخاطر المصرفية
1الجلسة الاولى: صلاحية اتخاذ القرار في إدارة المخاطر
- تثبيت الاطراف المعنية ودور كل طرف مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
- ضبط الاعتماد الزائد على شخص واحد مع مراعاة القيود القائمة.
- الاتفاق على الخطوات التي لا يعرف احد سببها بما يمنع تكرار الملاحظة.
2الجلسة الثانية: كيف يبدا العمل في إدارة المخاطر بشكل مفيد
- تثبيت دورية المراجعة ومحفزاتها بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- حصر ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- تقدير متطلبات التدريب المصاحبة مع تحديد مالك ومهلة.
02المحور الثاني: دورة العمل في إدارة المخاطر المصرفية
1الجلسة الاولى: كيف يعرف نجاح إدارة المخاطر يوما بيوم
- فحص الاعتماد الزائد على شخص واحد بما يقلل الجهد المتكرر.
- الغاء الخطوات التي لا يعرف احد سببها بما يقلل الجهد المتكرر.
- التحقق من مؤشرات المتابعة وعتباتها دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
2الجلسة الثانية: كيف يعرف نجاح إدارة المخاطر عادة
- ترتيب حالات عدم الالتزام واسبابها مع مراعاة القيود القائمة.
- دمج دورية المراجعة ومحفزاتها قبل اقرار الحل النهائي.
- تحديد نطاق العمل وحدوده قبل البدء بعد التجربة على نطاق محدود.
03المحور الثالث: متابعة المحفظة الائتمانية
1الجلسة الاولى: كيف يختصر زمن إدارة المخاطر المصرفية ومن يتضرر ضمن اعمال إدارة المخاطر المصرفية
- معالجة التعثر قبل تفاقمه في ملف إدارة المخاطر المصرفية.
- تحديد سبب الفرق قبل تسويته ضمن منظومة إدارة المخاطر المصرفية.
- اقرار الاعتماد الزائد على شخص واحد بعد التجربة على نطاق محدود.
2الجلسة الثانية: ما يجب الاتفاق عليه في إدارة المخاطر المصرفية قبل ان يبدا ضمن إدارة المخاطر المصرفية
- مؤشرات التعثر المبكرة في ملف إدارة المخاطر المصرفية.
- تجهيز مؤشرات المتابعة وعتباتها بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- التحقق من نطاق العمل وحدوده قبل البدء وتوثيق ما استقر عليه القرار.
04المحور الرابع: ما يعطل إدارة المخاطر المصرفية عادة
1الجلسة الاولى: ما الذي يدخل في إدارة المخاطر ومن يتضرر
- فحص عينة بدل الاكتفاء بالاجمالي في إدارة المخاطر المصرفية.
- عزل البدائل المتاحة وكلفة كل بديل مع تحديد ما يترتب على الاخلال.
- اقرار ادلة الاثبات المطلوبة مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
2الجلسة الثانية: كيف يوثق إدارة المخاطر قبل ان يبدا
- تقدير الموارد المطلوبة زمنا وكلفة وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- فحص ما يقاس شهريا وما يقاس سنويا بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- تسجيل متطلبات التدريب المصاحبة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
05المحور الخامس: دراسة طلب التمويل
1الجلسة الاولى: كيف يوثق إدارة المخاطر المصرفية متقاربتين في ملف إدارة المخاطر المصرفية
- تحديد هيكل التمويل المناسب خلال إدارة المخاطر المصرفية.
- مطابقة الفرضيات التي بني عليها التقدير وشرح سببه لمن يعنيه.
- فحص الاطراف المعنية ودور كل طرف قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
2الجلسة الثانية: من يقرر في إدارة المخاطر المصرفية متقاربتين عند تنفيذ إدارة المخاطر المصرفية
- جمع مستندات العميل وتحليلها عند مباشرة إدارة المخاطر المصرفية.
- ترتيب ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج وابلاغ المعنيين قبل السريان.
- التاكد من اكتمال المستندات قبل الدفع ضمن منظومة إدارة المخاطر المصرفية.
ما يحصل عليه المشارك
5 محاور علمية
مخطّط علميّ متدرّج
10 جلسة تدريبية
موزَّعة على 5 أيام
30 بنداً تفصيلياً
محتوى تطبيقي مفصَّل
شهادة حضور معتمدة
بعد إتمام البرنامج
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.
جاهز للبدء؟
احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.