حصر الانظمة المنطبقة على نشاط الجهة ضمن منظومة إدارة الامتثال لأنظمة.
إدارة الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال
برنامج إدارة الامتثال لأنظمة مكافحة التطبيقي تطور كفاءة مهنية بتطبيق مباشر. ابدأ فورا بدورة إدارة الامتثال لأنظمة مكافحة من مركز ناشيونال.
📍 أبوظبي🗓️ 5 أيام تدريبية📚 5 محاور🎓 شهادة معتمدة
5أيام تدريبية مكثّفة
5محاور علمية
10جلسات تدريبية
30نقاط تفصيلية
لمحة عن الدورة
يتقدم عمل إدارة الامتثال لأنظمة مكافحة بابا لتوفير الوقت والجهد. وتوضح الدراسات التحليلية لاسباب التوقف ان اهمال تفاصيل إدارة الامتثال لأنظمة الصغيرة يكلف كثيرا. ويضع الاطار المرجعي لقياس الانتاجية ما يجب توفره حتى يقال ان إدارة الامتثال لأنظمة تم بشكل سليم. ويبقى ان تعميم إدارة الامتثال لأنظمة على بقية المواقع يحتاج قياسا يثبت جدواه. وبناء عليه يتقدم بناء قدرة داخلية في إدارة الامتثال لأنظمة قبل شراء الحلول. يبني هذا التاهيل إدارة الامتثال لأنظمة خطوة بخطوة من البداية. ويتكئ على مقارنة تجارب في إدارة الامتثال لأنظمة تجعل إدارة الامتثال لأنظمة قابلا للقياس. ويملك المشارك منهجا في شرح خياراته في إدارة الامتثال لأنظمة لمن يسال. ويخدم كل من يتحمل مسؤولية إدارة الامتثال لأنظمة سواء كان مبتدئا في إدارة الامتثال لأنظمة او ذا خبرة. ويستكمل بتقييم لما تعلمه المشارك في إدارة الامتثال لأنظمة ينقل إدارة الامتثال لأنظمة من الفهم الى الممارسة.
الاهداف المتوقعة من الدورة
تحديد مسؤول لكل متطلب بمهلة محددة عند التعامل مع إدارة الامتثال لأنظمة.
تحويل المتطلب النظامي الى اجراء داخلي ضمن متطلبات إدارة الامتثال لأنظمة.
معالجة مخالفة ومنع تكرارها عند مباشرة إدارة الامتثال لأنظمة.
تصميم قناة ابلاغ تحمي المبلغ في ملف إدارة الامتثال لأنظمة.
كتابة تقرير التزام مختصر للادارة في نطاق إدارة الامتثال لأنظمة.
اعداد ادلة اثبات الالتزام وحفظها في سياق إدارة الامتثال لأنظمة.
المستهدفون
مسؤولو الحوكمة والمخاطر المكلفون بإدارة الامتثال لأنظمة.
مسؤولو اعداد السياسات الداخلية القائمون على إدارة الامتثال لأنظمة.
مدراء الادارات الخاضعة لرقابة تنظيمية العاملون في إدارة الامتثال لأنظمة.
مسؤولو التقارير للجهات الرقابية الممارسون لإدارة الامتثال لأنظمة.
المدققون الداخليون المعنيون بإدارة الامتثال لأنظمة.
مسؤولو الشؤون النظامية المسؤولون عن إدارة الامتثال لأنظمة.
المحاور العلمية
المحور الاول: إدارة الامتثال لأنظمة في العمل اليومي
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: صلاحية اتخاذ القرار في إدارة الامتثال
- استلام ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج مع تحديد مالك ومهلة.
- اغلاق حالات عدم الالتزام واسبابها بعد التجربة على نطاق محدود.
- تجهيز التكرار في المهام بين الادارات دون تعطيل سير العمل.
2الجلسة الثانية: ما يفرق بين حالتين في إدارة الامتثال من اول خطوة
- مراجعة ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- مطابقة الموارد المطلوبة زمنا وكلفة بما يصمد امام المراجعة.
- متابعة حالات عدم الالتزام واسبابها بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
المحور الثاني: المراحل التي تمر بها إدارة الامتثال لأنظمة
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: ما يقاس في إدارة الامتثال وحدود صلاحيته
- تسليم المعلومة الناقصة قبل القرار وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- الاتفاق على الفجوة بين القائم والمستهدف دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
- استلام مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
2الجلسة الثانية: كيف يوثق إدارة الامتثال بعد فترة
- حصر نطاق العمل وحدوده قبل البدء بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- مراجعة نقاط الضبط ومسؤول كل نقطة بما يصمد امام المراجعة.
- ترتيب ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة مع مراعاة القيود القائمة.
المحور الثالث: حصر المتطلبات النظامية
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: مصادر الالزام وترتيبها عند ادارة إدارة الامتثال لأنظمة
- متابعة التعديلات على الانظمة عند مباشرة إدارة الامتثال لأنظمة.
- مطابقة ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
- تحديد مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها واعتماده من الجهة المخولة.
2الجلسة الثانية: تحديد ما ينطبق على الجهة في اطار إدارة الامتثال لأنظمة
- مصادر الالزام وترتيبها ضمن اعمال إدارة الامتثال لأنظمة.
- جدولة ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
- حصر حالات عدم الالتزام واسبابها دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
المحور الرابع: معالجة التعثر في إدارة الامتثال لأنظمة
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: ما يفرق بين حالتين في إدارة الامتثال وما لا يستحق القياس
- ضبط المسؤول عن كل خطوة ومهلته مع مراعاة القيود القائمة.
- حصر البدائل المتاحة وكلفة كل بديل دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
- تبسيط مؤشرات المتابعة وعتباتها مع مراعاة القيود القائمة.
2الجلسة الثانية: ما الذي يؤجل في إدارة الامتثال داخل الجهة
- توثيق مؤشرات المتابعة وعتباتها بعد التجربة على نطاق محدود.
- توثيق متطلبات التدريب المصاحبة بما يمنع تكرار الملاحظة.
- دمج الفجوة بين القائم والمستهدف بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
المحور الخامس: برنامج الالتزام الداخلي
2 جلسات · 6 نقاط1الجلسة الاولى: السياسات والاجراءات الداخلية في إدارة الامتثال لأنظمة
- تقرير الالتزام الدوري في اطار إدارة الامتثال لأنظمة.
- جدولة التكرار في المهام بين الادارات قبل اقرار الحل النهائي.
- اغلاق التكرار في المهام بين الادارات وشرح سببه لمن يعنيه.
2الجلسة الثانية: قنوات الابلاغ وحماية المبلغ في مسار إدارة الامتثال لأنظمة
- السياسات والاجراءات الداخلية ضمن إدارة الامتثال لأنظمة.
- حصر نطاق العمل وحدوده قبل البدء بما يكشف الخلل مبكرا.
- مراجعة الفرضيات التي بني عليها التقدير باشراك من سينفذه.
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.