Négocier les moyens nécessaires aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières en appuyant la demande sur des faits.
Programmes de conformité réglementaire des institutions financières
Un traitement complet des programmes de conformité réglementaire des institutions financières, de la définition partagée jusqu’aux indicateurs de suivi.
📍 Le Caire🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La conformité sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. Chaque groupe produit une version commentée de sa propre procédure relative à ce pan du métier bancaire. Le groupe idéal mêle des participants confrontés aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières depuis peu et d’autres depuis longtemps. Le programme réduit la part d’improvisation dans la conduite de ce volet de l’activité de crédit et de marché. Les solutions retenues pour les programmes de conformité réglementaire des institutions financières doivent fonctionner avec les personnes en poste, pas avec une équipe idéale. Les travaux de groupe sur la maîtrise des engagements bancaires sont volontairement composés de profils différents. L’objectif n’est pas la conformité formelle sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières, mais une capacité interne qui tient après le départ du formateur. Les décisions engageant ce champ de la gestion bancaire se prennent souvent plus vite que la capacité à en mesurer l’effet. La dernière séquence porte sur la première décision à prendre au retour concernant les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Objectifs pédagogiques
Construire un scénario de tension et mesurer la résistance des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Appliquer les obligations de vigilance et de conformité pesant sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Concevoir les contrôles internes couvrant les risques propres aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Rédiger la note de cadrage des programmes de conformité réglementaire des institutions financières tenant en une page.
Construire le calendrier réaliste de mise en œuvre des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Construire le dispositif de contrôle de second niveau applicable aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Public concerné
Encadrants devant évaluer la qualité du travail réalisé sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières par leurs équipes.
Trésoriers gérant les flux générés par les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Membres de comités appelés à statuer sur des dossiers touchant aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Encadrants de proximité relayant les consignes relatives aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières auprès des équipes.
Responsables opérationnels dont les décisions affectent les programmes de conformité réglementaire des institutions financières sans formation financière.
Responsables opérationnels dont les décisions quotidiennes engagent les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Modules du programme
Contrôle interne et prévention de la fraude sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières
2 sessions · 8 pointsSéance 1Plan de pilotage périodique des programmes de conformité réglementaire des institutions financières
- Décider du format de la revue périodique des programmes de conformité réglementaire des institutions financières et de sa durée.
- Traduire un indicateur des programmes de conformité réglementaire des institutions financières en une phrase compréhensible par un opérationnel.
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Vérifier que les consignes relatives aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières sont compréhensibles sans explication orale.
Séance 2Analyse d’écart appliquée aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières
- Établir la liste des documents à produire au titre des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Repérer les redondances entre les programmes de conformité réglementaire des institutions financières et les dispositifs déjà en place.
- Identifier les habitudes prises sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières qu’aucune règle n’impose.
- Évaluer le délai réel entre la décision sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières et son impact sur la trésorerie.
Cas complexes et exceptions des programmes de conformité réglementaire des institutions financières
2 sessions · 8 pointsSéance 1Transposition des programmes de conformité réglementaire des institutions financières au contexte du participant
- Chiffrer le temps consacré chaque mois au reporting des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Identifier l’écart sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières qui justifie une explication écrite.
- Repérer les informations produites pour les programmes de conformité réglementaire des institutions financières que personne ne lit.
- Évaluer ce qui se passerait si le responsable des programmes de conformité réglementaire des institutions financières était absent un mois.
Séance 2Construction du dossier réglementaire relatif aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières
- Définir la limite au-delà de laquelle un appui externe devient nécessaire sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Nommer un responsable unique pour chaque étape des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Construire le message de refus argumenté sur une demande touchant aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Écrire le message à adresser aux équipes lors d’un changement sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Fondements méthodologiques des programmes de conformité réglementaire des institutions financières
2 sessions · 8 pointsSéance 1Application guidée sur un cas des programmes de conformité réglementaire des institutions financières
- Repérer les indicateurs des programmes de conformité réglementaire des institutions financières que personne ne consulte plus.
- Recenser les points des programmes de conformité réglementaire des institutions financières traités différemment selon les sites.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Comparer le coût interne et le coût externe d’une même prestation sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
Séance 2Revue des écarts constatés sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières
- Mesurer l’effet d’une variation de dix pour cent sur le résultat des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Vérifier la séparation des fonctions d’engagement et de contrôle sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Déterminer le délai raisonnable de réponse à une alerte portant sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Identifier les décisions passées sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières dont personne ne connaît plus la raison.
Analyse et interprétation des données des programmes de conformité réglementaire des institutions financières
2 sessions · 8 pointsSéance 1Répartition des rôles autour des programmes de conformité réglementaire des institutions financières
- Repérer les moments de l’année où la tenue des programmes de conformité réglementaire des institutions financières devient plus difficile.
- Formuler le message adressé à la direction en cas d’écart de trajectoire sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par les programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Consigner les hypothèses retenues pour les programmes de conformité réglementaire des institutions financières afin de pouvoir les rejouer plus tard.
Séance 2Construction des critères de décision sur les programmes de conformité réglementaire des institutions financières
- Comparer la procédure écrite des programmes de conformité réglementaire des institutions financières avec la pratique observée sur le terrain.
- Vérifier que les modèles de documents relatifs aux programmes de conformité réglementaire des institutions financières sont à jour.
- Écrire les trois hypothèses dont dépend entièrement la prévision des programmes de conformité réglementaire des institutions financières.
- Recenser les outils achetés pour les programmes de conformité réglementaire des institutions financières et abandonnés depuis.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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