Analyser les écarts constatés sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et en identifier la cause réelle.
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Une mise à plat méthodique de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de l’existant constaté jusqu’à la trajectoire retenue.
📍 Istanbul🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Le contrôle sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme protège autant celui qui l’exerce que l’organisation qu’il sert. Le programme ne s’appuie pas sur des exemples inaccessibles pour traiter la conduite des engagements financiers. La progression alterne exposé court, application sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et confrontation des résultats. Le programme réduit la part d’improvisation dans la conduite de ce pan du métier bancaire. Les supports remis sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tiennent en peu de pages, ce qui est un choix assumé. Les équipes qui suivent le programme ensemble avancent plus vite sur la maîtrise des engagements bancaires au retour. Les délais réalistes de mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont discutés sans optimisme de façade. Les décisions engageant ce registre de l’analyse financière se prennent souvent plus vite que la capacité à en mesurer l’effet. Le dernier module prépare la présentation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à la direction dans le format qu’elle attend.
Objectifs pédagogiques
Structurer le reporting relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour une lecture par un non-financier.
Rédiger la note de cadrage de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tenant en une page.
Chiffrer le coût de fonctionnement réel de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, charge humaine comprise.
Construire et défendre les hypothèses sous-jacentes aux prévisions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Documenter les jugements comptables exercés sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et leur justification.
Prévoir la reprise de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par une autre équipe sans perte de qualité.
Public concerné
Contrôleurs de gestion produisant les analyses relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Responsables administratifs assurant le suivi documentaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Cadres nouvellement chargés de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cherchant une méthode structurée.
Membres de comités des risques statuant sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Membres de comités appelés à statuer sur des dossiers touchant à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Nouveaux entrants devant acquérir rapidement les repères de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Modules du programme
Outillage et supports au service de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’écart appliquée à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Mesurer l’effet d’une variation de dix pour cent sur le résultat de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Repérer les informations produites pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que personne ne lit.
- Vérifier que les formations dispensées correspondent aux besoins réels de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Vérifier que les responsabilités liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurent dans les fiches de poste.
Séance 2Répartition des rôles autour de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Chiffrer le délai réel entre la détection d’un écart et son traitement dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Consigner les hypothèses retenues pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme afin de pouvoir les rejouer plus tard.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Traduire un indicateur de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en une phrase compréhensible par un opérationnel.
Analyse et interprétation des données de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
2 sessions · 8 pointsSéance 1Transposition de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au contexte du participant
- Fixer la fréquence de revue de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et l’instance qui en a la charge.
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Repérer les contrôles de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
- Repérer les redondances entre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et les dispositifs déjà en place.
Séance 2Application guidée sur un cas de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Rédiger la fiche de décision type applicable à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Comparer le coût du contrôle et le coût de l’erreur dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Rôles, responsabilités et délégations pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
2 sessions · 8 pointsSéance 1Choix des outils utiles à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Vérifier la cohérence entre les objectifs affichés et les moyens alloués à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Déterminer le seuil d’engagement sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme exigeant une validation supérieure.
- Recenser les points de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme traités différemment selon les sites.
- Construire le message de refus argumenté sur une demande touchant à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Séance 2Traitement des cas difficiles de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Évaluer ce qui se passerait si le responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme était absent un mois.
- Repérer les étapes de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
- Chiffrer la perte maximale acceptable au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Conformité et obligations réglementaires de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
2 sessions · 8 pointsSéance 1Simulation d’un scénario de tension sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Identifier ce qui, dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dépend d’une seule application informatique.
- Vérifier que les modèles de documents relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont à jour.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Recenser les engagements pris envers des tiers au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Séance 2Analyse d’un cas de perte survenu sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Écrire les trois hypothèses dont dépend entièrement la prévision de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Vérifier la disponibilité effective des ressources promises pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Repérer les concentrations d’exposition dissimulées par l’agrégation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Déterminer la fréquence utile de mise à jour des données de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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