Mettre en place une surveillance qui détecte la dégradation de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux avant que les utilisateurs ne la signalent.
Lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux
Une mise à plat méthodique de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux, de l’existant constaté jusqu’à la trajectoire retenue.
📍 Le Caire🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Les choix techniques autour de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux sont faciles à annuler sur le papier et coûteux à annuler dans les faits. La formation outille les participants pour arbitrer sur la lutte automatisée sans attendre un consensus improbable. Les cas travaillés supposent des données incomplètes sur la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux, comme c’est le cas partout. Les participants travaillent sur des cas de la lutte automatisée volontairement incomplets, comme dans la réalité. Le programme convient aussi bien à une première prise de fonction sur la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux qu’à une remise à plat. Le programme écarte les modèles importés sans examen au sujet de la lutte automatisée. La plupart des organisations détiennent aujourd’hui plus de données sur la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux qu’elles ne savent en exploiter. Le programme remet une grille d’auto-évaluation de la maturité atteinte sur la lutte automatisée. Le cours se termine en identifiant ce que le participant cessera de faire pour inscrire la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux dans la durée.
Objectifs pédagogiques
Construire un modèle de sécurité et d’habilitation pour la lutte automatisée proportionné à la sensibilité des données traitées.
Traiter les cas particuliers de la lutte automatisée sans créer une exception permanente.
Préparer le volet humain de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux : qui est reformé, qui est redéployé, et à quel moment on le leur dit.
Évaluer le choix entre développement interne, achat et recours à un partenaire pour la lutte automatisée.
Rédiger la note de cadrage de la lutte automatisée tenant en une page.
Comparer les pratiques externes relatives à la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux sans les transposer aveuglément.
Public concerné
Membres d’équipes transverses appelés à contribuer à la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux sans en être propriétaires.
Responsables fonctionnels devant intégrer la lutte automatisée à des processus déjà installés.
Responsables de données et d’architecture concernés par les fondations de la lutte automatisée.
Responsables qualité et méthodes chargés de formaliser la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux.
Ingénieurs et techniciens dont les décisions quotidiennes engagent la lutte automatisée.
Juristes et délégués à la protection des données consultés sur la lutte automatisée.
Modules du programme
Analyse de valeur et arbitrage économique de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux
2 sessions · 8 pointsSéance 1Recette technique et fonctionnelle de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux
- Chiffrer le temps consacré chaque mois au reporting de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux.
- Recenser les outils utilisés pour la lutte automatisée et ceux réellement ouverts chaque semaine.
- Mesurer la part des cas traités sans reprise humaine dans la lutte automatisée.
- Écrire le critère qui autorisera le passage en production de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux.
Séance 2Analyse d’un cas réel de la lutte automatisée
- Recenser les personnes à informer avant toute décision engageant la lutte automatisée.
- Définir le seuil de dérive à partir duquel le retrait du service s’impose pour la lutte automatisée.
- Identifier la personne qui bloquerait la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux en cas de désaccord.
- Repérer les informations produites pour la lutte automatisée que personne ne lit.
Cas complexes et exceptions de la lutte automatisée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue éthique des usages prévus de la lutte automatisée
- Déterminer qui répond à l’utilisateur en cas de résultat contesté produit par la lutte automatisée.
- Vérifier la cohérence entre les objectifs affichés et les moyens alloués à la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux.
- Écrire la définition partagée de la lutte automatisée en moins de trente mots.
- Vérifier que les responsabilités sur la lutte automatisée ne se recouvrent pas entre services.
Séance 2Mise en place du suivi de la lutte automatisée
- Évaluer la dépendance de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux à un fournisseur unique et le coût d’en sortir.
- Vérifier la disponibilité effective des ressources promises pour la lutte automatisée.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans la lutte automatisée.
- Recenser les acteurs qui influencent la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux sans figurer dans l’organigramme.
Trajectoire de déploiement de la lutte automatisée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Application guidée sur un cas de la lutte automatisée
- Vérifier que les consignes relatives à la lutte automatisée sont compréhensibles sans explication orale.
- Repérer les décisions relatives à la lutte automatisée prises sans trace écrite.
- Recenser les outils achetés pour la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux et abandonnés depuis.
- Fixer la fréquence de revue de la lutte automatisée et l’instance qui en a la charge.
Séance 2Contrôle qualité du travail produit sur la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux
- Distinguer les contraintes réelles de la lutte automatisée des habitudes présentées comme telles.
- Déterminer les situations de la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux justifiant une dérogation formelle.
- Chiffrer le coût d’une erreur non détectée dans la lutte automatisée.
- Identifier les points de la lutte automatisée sur lesquels les avis divergent durablement.
Accompagnement humain du déploiement de la lutte automatisée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Préparation de la présentation de la lutte automatisée à la direction
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux.
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans la lutte automatisée.
- Préparer la procédure de retour arrière de la lutte automatisée et la tester réellement.
- Repérer les redondances entre la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux et les dispositifs déjà en place.
Séance 2Mise sous surveillance de la lutte automatisée en exploitation
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur la lutte automatisée.
- Comparer les pratiques de deux équipes sur un même point de la lutte automatisée.
- Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur la lutte automatisée contre le blanchiment de capitaux.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer la lutte automatisée.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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