Coordonner l’action des différents intervenants concernés par l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Enquête sur les fraudes bancaires internes
Un programme qui installe sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes une pratique commune entre des fonctions qui coopèrent peu.
📍 Istanbul🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Les failles exploitées sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes sont rarement techniques ; elles sont organisationnelles ou humaines. Les équipes qui suivent le programme ensemble avancent plus vite sur ce pan des métiers de la sûreté au retour. Un dispositif de sûreté autour de l’enquête sur les fraudes bancaires internes se juge sur ce qu’il détecte, non sur ce qu’il affiche. Le programme ne s’appuie pas sur des exemples inaccessibles pour traiter la sûreté organisationnelle. Chaque participant repart avec un diagnostic écrit de sa propre situation sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes. L’objectif est de rendre le pilotage de la pratique de la surveillance et du contrôle possible pour une équipe ordinaire, avec des moyens ordinaires. Les solutions retenues pour l’enquête sur les fraudes bancaires internes doivent fonctionner avec les personnes en poste, pas avec une équipe idéale. Chaque séquence part d’une situation réelle rencontrée autour de ce domaine de la protection des personnes et des biens, puis remonte vers le principe. La clôture porte sur la manière d’entretenir l’élan acquis sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes après la formation.
Objectifs pédagogiques
Formuler ce que l’organisation renonce à faire en choisissant une approche de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Définir les niveaux d’habilitation et de contrôle d’accès à l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Décider du niveau de formalisation utile pour l’enquête sur les fraudes bancaires internes, ni plus ni moins.
Préparer la coopération avec les autorités compétentes sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Organiser la levée de doute et l’intervention sur alarme liée à l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Répartir les responsabilités autour de l’enquête sur les fraudes bancaires internes de sorte qu’aucune zone ne reste sans titulaire.
Public concerné
Responsables ressources humaines traitant la dimension interne de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Responsables administratifs assurant le suivi documentaire de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Professionnels reprenant un poste dans lequel la conduite de l’enquête sur les fraudes bancaires internes est restée sans pilote.
Responsables informatiques sollicités pour outiller l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Responsables juridiques encadrant les mesures appliquées à l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Responsables de site appliquant localement une politique de l’enquête sur les fraudes bancaires internes définie ailleurs.
Modules du programme
Enquête interne et gestion de la preuve sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes
2 sessions · 8 pointsSéance 1Construction des critères de décision sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Décider du format de la revue périodique de l’enquête sur les fraudes bancaires internes et de sa durée.
- Tester la robustesse de l’enquête sur les fraudes bancaires internes face à une hausse soudaine du volume traité.
- Déterminer le délai raisonnable de réponse à une alerte portant sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Séance 2Formalisation de la procédure relative à l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Recenser les outils utilisés pour l’enquête sur les fraudes bancaires internes et ceux réellement ouverts chaque semaine.
- Écrire ce qu’il faudrait cesser de faire pour dégager du temps sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Cadre réglementaire et obligations liées à l’enquête sur les fraudes bancaires internes
2 sessions · 8 pointsSéance 1Définition du plan d’alerte relatif à l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Vérifier que les responsabilités liées à l’enquête sur les fraudes bancaires internes figurent dans les fiches de poste.
- Recenser les outils achetés pour l’enquête sur les fraudes bancaires internes et abandonnés depuis.
- Décrire l’état visé de l’enquête sur les fraudes bancaires internes à douze mois en termes observables.
- Chiffrer le coût d’une erreur non détectée dans l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Séance 2Traitement des cas difficiles de l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Consigner les hypothèses retenues pour l’enquête sur les fraudes bancaires internes afin de pouvoir les rejouer plus tard.
- Déterminer les données à conserver comme preuve du traitement de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Détection, alerte et réponse aux atteintes à l’enquête sur les fraudes bancaires internes
2 sessions · 8 pointsSéance 1Construction du programme de sensibilisation sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Vérifier le délai réel entre l’alarme et l’intervention sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Vérifier que les délais annoncés sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes ont déjà été tenus au moins une fois.
- Écrire le message à adresser aux équipes lors d’un changement sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Traiter le signalement interne concernant l’enquête sur les fraudes bancaires internes en protégeant son auteur.
Séance 2Analyse d’un cas réel de l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Exploiter les incidents passés sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes pour réviser le dispositif.
- Identifier les délais imposés de l’extérieur qui contraignent l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Évaluation et revue périodique de l’enquête sur les fraudes bancaires internes
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue des écarts constatés sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Chiffrer la part des demandes relatives à l’enquête sur les fraudes bancaires internes traitées hors délai.
- Concevoir un message de sensibilisation à l’enquête sur les fraudes bancaires internes qui modifie un comportement précis.
- Décrire le scénario d’atteinte à l’enquête sur les fraudes bancaires internes le plus plausible.
- Définir la preuve à conserver pour établir la conformité de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
Séance 2Conception des mesures de protection de l’enquête sur les fraudes bancaires internes
- Estimer la charge réelle imposée par l’enquête sur les fraudes bancaires internes aux équipes concernées.
- Coordonner les acteurs internes et externes mobilisés sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Nommer un responsable unique pour chaque étape de l’enquête sur les fraudes bancaires internes.
- Vérifier que les responsabilités sur l’enquête sur les fraudes bancaires internes ne se recouvrent pas entre services.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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