Analyser les écarts constatés sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires et en identifier la cause réelle.
Détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires
Un parcours pratique sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires : cas réels, livrables réutilisables et critères de décision explicites.
📍 Tunis🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La conformité sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. Chaque participant repart avec un diagnostic écrit de sa propre situation sur la détection intelligente. La composition du groupe importe, car le traitement de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires met en jeu des fonctions qui se parlent peu. Les erreurs commises pendant les exercices sur la détection intelligente sont exploitées plutôt que corrigées discrètement. Le programme ne propose pas de modèle universel de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires, parce qu’il n’en existe pas. La formation outille les participants pour arbitrer sur la détection intelligente sans attendre un consensus improbable. Les cas travaillés sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires sont dimensionnés pour une organisation de taille moyenne, pas pour un cas d’école. Un chiffre exact mais tardif sur la détection intelligente vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Le programme se conclut sur ce qu’il faudra mesurer, et à quelle fréquence, pour la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires.
Objectifs pédagogiques
Construire le dispositif de contrôle de second niveau applicable à la détection intelligente.
Anticiper l’effet de la détection intelligente sur la trésorerie avant son effet sur le résultat.
Évaluer l’exposition consolidée du groupe au titre de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires.
Identifier les compétences à acquérir en interne pour tenir la détection intelligente dans la durée.
Bâtir le scénario de montée en charge progressive de la détection intelligente.
Anticiper les effets de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires sur les processus voisins avant leur mise en œuvre.
Public concerné
Responsables fonctionnels devant intégrer la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires à des processus déjà installés.
Personnes préparant une prise de fonction impliquant la responsabilité de la détection intelligente.
Contrôleurs de gestion produisant les analyses relatives à la détection intelligente.
Personnes en reconversion vers un métier centré sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires.
Membres de comités des risques statuant sur la détection intelligente.
Responsables opérationnels dont les décisions quotidiennes engagent la détection intelligente.
Modules du programme
Contrôle interne et second regard sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires
2 sessions · 8 pointsSéance 1Structuration du reporting de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires.
- Identifier ce qui, dans la détection intelligente, dépend d’un prestataire extérieur.
- Décrire l’état visé de la détection intelligente à douze mois en termes observables.
- Repérer les indicateurs de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires que personne ne consulte plus.
Séance 2Conception de la matrice de contrôles de la détection intelligente
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de la détection intelligente.
- Vérifier que les délais annoncés sur la détection intelligente ont déjà été tenus au moins une fois.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires.
- Identifier la personne qui bloquerait la détection intelligente en cas de désaccord.
Cadrage et périmètre de la détection intelligente
2 sessions · 8 pointsSéance 1Préparation de la présentation de la détection intelligente à la direction
- Chiffrer le délai réel entre la détection d’un écart et son traitement dans la détection intelligente.
- Estimer la part du travail lié à la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires qui pourrait être supprimée sans risque.
- Vérifier que les consignes relatives à la détection intelligente sont compréhensibles sans explication orale.
- Recenser les informations demandées pour la détection intelligente et jamais exploitées.
Séance 2Consolidation et plan d’action sur la détection intelligente
- Identifier les tâches de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires exécutées en double par deux équipes.
- Vérifier la séparation des fonctions d’engagement et de contrôle sur la détection intelligente.
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent de la détection intelligente.
- Prévoir la passation de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires en cas d’absence ou de départ du responsable.
Analyse et interprétation des données de la détection intelligente
2 sessions · 8 pointsSéance 1Traitement des objections rencontrées sur la détection intelligente
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi de la détection intelligente.
- Identifier les étapes de la détection intelligente dépendant d’une validation extérieure.
- Déterminer le seuil de volume au-delà duquel la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires change de nature.
- Comparer le coût du contrôle et le coût de l’erreur dans la détection intelligente.
Séance 2Application guidée sur un cas de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires
- Construire le message de refus argumenté sur une demande touchant à la détection intelligente.
- Repérer les contrôles de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
- Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par la détection intelligente.
- Identifier l’écart sur la détection intelligente qui justifie une explication écrite.
Cadre réglementaire et obligations liées à la détection intelligente
2 sessions · 8 pointsSéance 1Simulation d’un scénario de tension sur la détection intelligente
- Lister les documents existants relatifs à la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires et repérer les doublons.
- Identifier ce qui, dans la détection intelligente, dépend d’une seule application informatique.
- Fixer la fréquence de revue de la détection intelligente et l’instance qui en a la charge.
- Comparer la version officielle et la version pratiquée des règles de la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires.
Séance 2Plan des trente premiers jours sur la détection intelligente
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation de la détection intelligente.
- Lister les justificatifs devant accompagner toute écriture portant sur la détection intelligente.
- Repérer les concentrations d’exposition dissimulées par l’agrégation sur la détection intelligente de la fraude sur les opérations bancaires.
- Reconstituer la piste d’audit complète d’une opération relative à la détection intelligente.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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