Mesurer l’exposition au risque portée par la conformité aux normes de lutte contre la corruption et fixer les limites correspondantes.
Conformité aux normes de lutte contre la corruption
Un programme court et dense sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption, orienté vers ce qui change au retour en poste.
📍 Le Caire🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La difficulté de la conformité aux normes de lutte contre la corruption tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Les solutions retenues pour ce terrain de la régulation financière doivent fonctionner avec les personnes en poste, pas avec une équipe idéale. Le programme est conçu pour des groupes mixtes, afin d’examiner la conformité aux normes de lutte contre la corruption sous plusieurs angles fonctionnels. Les décisions engageant la maîtrise des engagements bancaires se prennent souvent plus vite que la capacité à en mesurer l’effet. Le programme ne promet pas de supprimer les arbitrages difficiles liés à la conformité aux normes de lutte contre la corruption. Le programme remet une grille d’auto-évaluation de la maturité atteinte sur ce pan du métier bancaire. Le rythme laisse le temps de transposer la conformité aux normes de lutte contre la corruption au contexte de chaque participant. La formation donne aux participants un vocabulaire commun pour parler du métier de la décision financière sans malentendu. Le cours se termine par la répartition explicite des rôles autour de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Objectifs pédagogiques
Préparer la réponse aux demandes du régulateur portant sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Évaluer l’exposition consolidée du groupe au titre de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Séparer les fonctions incompatibles autour de la conformité aux normes de lutte contre la corruption pour prévenir la fraude.
Identifier les signaux précoces d’une dérive de la conformité aux normes de lutte contre la corruption, avant que l’écart ne devienne coûteux.
Formuler une définition opérationnelle de la conformité aux normes de lutte contre la corruption que l’ensemble des parties prenantes puisse partager.
Répartir les responsabilités autour de la conformité aux normes de lutte contre la corruption de sorte qu’aucune zone ne reste sans titulaire.
Public concerné
Consultants et prestataires intervenant auprès de clients sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Représentants du personnel associés aux décisions concernant la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Auditeurs et contrôleurs amenés à porter un jugement sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Cadres bancaires instruisant des dossiers engageant la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Membres de comités d’audit ou de risque examinant la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Ingénieurs et techniciens dont les décisions quotidiennes engagent la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Modules du programme
Fondamentaux et cadre de référence de la conformité aux normes de lutte contre la corruption
2 sessions · 8 pointsSéance 1Transposition de la conformité aux normes de lutte contre la corruption au contexte du participant
- Identifier les signaux d’alerte précoces d’une dégradation de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Comparer la version officielle et la version pratiquée des règles de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Séance 2Revue critique des hypothèses de modèle sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption
- Vérifier que chaque exigence relative à la conformité aux normes de lutte contre la corruption a un responsable identifié.
- Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Lister les documents existants relatifs à la conformité aux normes de lutte contre la corruption et repérer les doublons.
Diagnostic de l’existant sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’un cas de perte survenu sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption
- Identifier l’écart sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption qui justifie une explication écrite.
- Comparer deux options de financement de la conformité aux normes de lutte contre la corruption sur le coût total supporté.
- Recenser les outils achetés pour la conformité aux normes de lutte contre la corruption et abandonnés depuis.
- Identifier la personne qui bloquerait la conformité aux normes de lutte contre la corruption en cas de désaccord.
Séance 2Conception de la matrice de contrôles de la conformité aux normes de lutte contre la corruption
- Nommer un responsable unique pour chaque étape de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Identifier ce qui, dans la conformité aux normes de lutte contre la corruption, dépend d’un prestataire extérieur.
- Écrire ce qui doit figurer au compte rendu d’une revue de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Traduire un indicateur de la conformité aux normes de lutte contre la corruption en une phrase compréhensible par un opérationnel.
Contrôle interne et second regard sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption
2 sessions · 8 pointsSéance 1Chiffrage des moyens nécessaires à la conformité aux normes de lutte contre la corruption
- Recenser les acteurs qui influencent la conformité aux normes de lutte contre la corruption sans figurer dans l’organigramme.
- Identifier les tâches de la conformité aux normes de lutte contre la corruption exécutées en double par deux équipes.
- Définir la limite au-delà de laquelle un appui externe devient nécessaire sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Repérer les décisions sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption qu’il faudrait rouvrir aujourd’hui.
Séance 2Revue des écarts constatés sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption
- Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Estimer la part du travail lié à la conformité aux normes de lutte contre la corruption qui pourrait être supprimée sans risque.
- Formuler le message adressé à la direction en cas d’écart de trajectoire sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Chiffrer le délai réel entre la détection d’un écart et son traitement dans la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Ancrage durable de la conformité aux normes de lutte contre la corruption
2 sessions · 8 pointsSéance 1Plan des trente premiers jours sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption
- Déterminer le seuil d’engagement sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption exigeant une validation supérieure.
- Identifier ce qui, dans la conformité aux normes de lutte contre la corruption, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Déterminer la fréquence utile de mise à jour des données de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Vérifier que les responsabilités sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption ne se recouvrent pas entre services.
Séance 2Mise en place du suivi de la conformité aux normes de lutte contre la corruption
- Chiffrer la perte maximale acceptable au titre de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Identifier les habitudes prises sur la conformité aux normes de lutte contre la corruption qu’aucune règle n’impose.
- Recenser les engagements pris envers des tiers au titre de la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
- Préparer l’ordre du jour de la première réunion consacrée à la conformité aux normes de lutte contre la corruption.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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