Conformité à la réglementation de lutte contre le blanchiment

Présentation du programme

Un contrat portant sur la conformité à la réglementation de lutte contre le blanchiment se lit rarement avant la signature et toujours pendant le litige. Chaque séquence part d’une situation réelle rencontrée autour du travail de rédaction et de négociation, puis remonte vers le principe. Aucune recette toute faite n’est proposée sur la conformité à la réglementation de lutte contre le blanchiment : le résultat attendu est un changement de pratique. Le programme remet une grille d’auto-évaluation de la maturité atteinte sur ce champ de la vie contractuelle. La formation donne aux participants un vocabulaire commun pour parler de la conformité à la réglementation de lutte contre le blanchiment sans malentendu. Les profils techniques et les profils gestionnaires abordent la conduite des dossiers contractuels avec des réflexes opposés, ce qui est exploité. Les cas travaillés supposent des données incomplètes sur la conformité à la réglementation de lutte contre le blanchiment, comme c’est le cas partout. Les avenants successifs sur la maîtrise du risque contractuel finissent par créer un contrat que personne n’a lu en entier. La dernière séquence porte sur la première décision à prendre au retour concernant la conformité à la réglementation de lutte contre le blanchiment.