Sensibiliser les personnels aux comportements protégeant l’analyse des flux financiers suspects.
Analyse des flux financiers suspects
Une formation conçue pour les situations réelles de l’analyse des flux financiers suspects, données incomplètes comprises.
📍 Le Caire🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La sûreté de l’analyse des flux financiers suspects repose sur la coordination d’acteurs qui se parlent rarement. Les erreurs commises pendant les exercices sur la sûreté organisationnelle sont exploitées plutôt que corrigées discrètement. Le groupe idéal mêle des participants confrontés à l’analyse des flux financiers suspects depuis peu et d’autres depuis longtemps. Chaque participant repart avec un diagnostic écrit de sa propre situation sur la maîtrise des dispositifs de protection. Le programme ne promet pas de supprimer les arbitrages difficiles liés à l’analyse des flux financiers suspects. La menace pesant sur le travail de prévention des actes malveillants évolue plus vite que les procédures censées la couvrir. Les cas travaillés sur l’analyse des flux financiers suspects sont dimensionnés pour une organisation de taille moyenne, pas pour un cas d’école. La formation apprend à distinguer ce qui se décide et ce qui se subit dans ce pan des métiers de la sûreté. Le programme se conclut sur ce qu’il faudra mesurer, et à quelle fréquence, pour l’analyse des flux financiers suspects.
Objectifs pédagogiques
Prévoir la reprise de l’analyse des flux financiers suspects par une autre équipe sans perte de qualité.
Réaliser une analyse de vulnérabilité portant sur l’analyse des flux financiers suspects.
Établir la trace écrite minimale exigible sur l’analyse des flux financiers suspects en cas de contrôle.
Identifier les décisions relatives à l’analyse des flux financiers suspects qui ne peuvent pas être déléguées.
Structurer la détection et l’alerte en cas d’atteinte à l’analyse des flux financiers suspects.
Organiser la levée de doute et l’intervention sur alarme liée à l’analyse des flux financiers suspects.
Public concerné
Responsables juridiques encadrant les mesures appliquées à l’analyse des flux financiers suspects.
Responsables communication devant expliquer l’analyse des flux financiers suspects en interne comme à l’extérieur.
Membres d’équipes transverses appelés à contribuer à l’analyse des flux financiers suspects sans en être propriétaires.
Correspondants et référents internes désignés sur l’analyse des flux financiers suspects sans formation initiale.
Auditeurs évaluant les dispositifs protégeant l’analyse des flux financiers suspects.
Prestataires travaillant durablement sur l’analyse des flux financiers suspects pour le compte d’un client.
Modules du programme
Diagnostic de l’existant sur l’analyse des flux financiers suspects
2 sessions · 8 pointsSéance 1Répartition des rôles autour de l’analyse des flux financiers suspects
- Chiffrer le coût d’une erreur non détectée dans l’analyse des flux financiers suspects.
- Vérifier que les modèles de documents relatifs à l’analyse des flux financiers suspects sont à jour.
- Repérer les contrôles de l’analyse des flux financiers suspects réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
- Repérer les moments de l’année où la tenue de l’analyse des flux financiers suspects devient plus difficile.
Séance 2Choix des outils utiles à l’analyse des flux financiers suspects
- Tester la robustesse de l’analyse des flux financiers suspects face à une hausse soudaine du volume traité.
- Recenser les personnes à informer avant toute décision engageant l’analyse des flux financiers suspects.
- Prévoir la passation de l’analyse des flux financiers suspects en cas d’absence ou de départ du responsable.
- Repérer les étapes de l’analyse des flux financiers suspects qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
Alarme, levée de doute et intervention sur l’analyse des flux financiers suspects
2 sessions · 8 pointsSéance 1Conception des mesures de protection de l’analyse des flux financiers suspects
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi de l’analyse des flux financiers suspects.
- Vérifier que les responsabilités liées à l’analyse des flux financiers suspects figurent dans les fiches de poste.
- Vérifier que les délais annoncés sur l’analyse des flux financiers suspects ont déjà été tenus au moins une fois.
- Décrire le scénario d’atteinte à l’analyse des flux financiers suspects le plus plausible.
Séance 2Revue des écarts constatés sur l’analyse des flux financiers suspects
- Fixer le délai maximal de réponse acceptable sur les demandes liées à l’analyse des flux financiers suspects.
- Formuler la question qu’un auditeur poserait en premier sur l’analyse des flux financiers suspects.
- Repérer les indicateurs de l’analyse des flux financiers suspects que personne ne consulte plus.
- Identifier les décisions passées sur l’analyse des flux financiers suspects dont personne ne connaît plus la raison.
Contrôle d’accès et habilitations sur l’analyse des flux financiers suspects
2 sessions · 8 pointsSéance 1Hiérarchisation des menaces sur l’analyse des flux financiers suspects
- Recenser les outils utilisés pour l’analyse des flux financiers suspects et ceux réellement ouverts chaque semaine.
- Estimer la part du travail lié à l’analyse des flux financiers suspects qui pourrait être supprimée sans risque.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de l’analyse des flux financiers suspects.
- Repérer les décisions sur l’analyse des flux financiers suspects qu’il faudrait rouvrir aujourd’hui.
Séance 2Conduite méthodique d’une enquête sur l’analyse des flux financiers suspects
- Coordonner les acteurs internes et externes mobilisés sur l’analyse des flux financiers suspects.
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans l’analyse des flux financiers suspects.
- Déterminer ce qui doit être conservé et ce qui peut être détruit dans l’analyse des flux financiers suspects.
- Recenser les outils achetés pour l’analyse des flux financiers suspects et abandonnés depuis.
Outillage et supports au service de l’analyse des flux financiers suspects
2 sessions · 8 pointsSéance 1Traitement des objections rencontrées sur l’analyse des flux financiers suspects
- Repérer les informations sensibles accessibles sans contrôle autour de l’analyse des flux financiers suspects.
- Définir les droits d’accès strictement nécessaires à chaque fonction sur l’analyse des flux financiers suspects.
- Traiter le signalement interne concernant l’analyse des flux financiers suspects en protégeant son auteur.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer l’analyse des flux financiers suspects.
Séance 2Diagnostic de la situation de départ sur l’analyse des flux financiers suspects
- Décider du format de la revue périodique de l’analyse des flux financiers suspects et de sa durée.
- Vérifier la légalité des mesures de surveillance appliquées à l’analyse des flux financiers suspects.
- Comparer le coût interne et le coût externe d’une même prestation sur l’analyse des flux financiers suspects.
- Nommer un responsable unique pour chaque étape de l’analyse des flux financiers suspects.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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