مقابلة الشاهد دون توجيه اجابته في نطاق التحقيق.
إدارة الأمن
التحقيق في حوادث الاحتيال المصرفي الداخلي
تدريب متخصص في التحقيق توفر لك حصيلة عملية بتمارين عملية. احجز مباشرة في دورات التحقيق من ناشيونال.
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادتونس
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة
لمحة عن الدورة
تصدر محور التحقيق مقياسا لجدية اي جهة في عملها. وتشير المراجع العملية في ادارة العمليات ان الحل الجاهز في التحقيق نادرا ما يناسب كل الحالات. ويشترط الاطار المرجعي لقياس الانتاجية قائمة بما يفحص في التحقيق قبل الاعتماد. الا ان الحفاظ على انضباط التحقيق بعد فترة يستلزم صبرا على النتائج. ولهذا يتقدم تدريب على التحقيق يبدا من المشكلة لا من النظرية. يبسط هذا التاهيل التحقيق باجزاء واضحة يسهل استيعابها. ويبنى على اسئلة يطرحها المشاركون حول التحقيق تناسب حجم الجهة عند تطبيق التحقيق. ويحوز المشارك حصيلة تشمل كشف الخلل في التحقيق قبل تفاقمه. وهو موجه لكل من يبني او يطور التحقيق في جهته في القطاعين العام والخاص. وينتهي بتطبيق ختامي على التحقيق ينقل التحقيق من الفهم الى الممارسة.
الاهداف المتوقعة من الدورة
متابعة تنفيذ التوصيات ضمن متطلبات التحقيق.
فصل الملاحظة عن الاستنتاج عند التعامل مع التحقيق.
تامين موقع الحادث وجمع الادلة خلال العمل على التحقيق.
كتابة تقرير يربط النتيجة بالدليل عند مراجعة التحقيق.
بناء تسلسل زمني للحادث ضمن اعمال التحقيق.
التحقق من المعلومة بمصدر مستقل في ملف التحقيق.
المستهدفون
محققو الاحتيال المرشحون لادارة التحقيق.
محللو المعلومات الامنية القائمون على التحقيق.
مدققو الحوادث المشرفون على التحقيق.
مسؤولو الادلة والتوثيق المكلفون بالتحقيق.
مسؤولو التحقيقات الداخلية المسؤولون عن التحقيق.
مسؤولو الرصد والانذار المهتمون بتطوير التحقيق.
المحاور العلمية
اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.
01المحور الاول: ضبط التحقيق امام المراجعة
1الجلسة الاولى: ما يفرق بين حالتين في التحقيق بشكل مفيد
- تسليم المناوبة بمعلومة مكتوبة خلال التحقيق.
- تحديد بديل لكل دور حساس ضمن اعمال التحقيق.
- اعتماد الفجوة بين القائم والمستهدف قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
2الجلسة الثانية: كيف يختصر زمن التحقيق دون اخلال
- تجهيز المعلومة الناقصة قبل القرار وابلاغ المعنيين قبل السريان.
- تثبيت مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها بلغة تحدد الالزام والاستثناء.
- تصنيف قنوات الابلاغ وزمن الاستجابة بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
02المحور الثاني: تطبيق التحقيق داخل الجهة
1الجلسة الاولى: اشتقاق الاجراء من النص
- تسجيل الحدث وقت وقوعه لا بعد المناوبة ضمن منظومة التحقيق.
- تحديد الحالات الاستثنائية وكيف تدار دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
- تسجيل متطلبات التدريب المصاحبة وشرح سببه لمن يعنيه.
2الجلسة الثانية: تدريب من سينفذ
- فصل الملاحظة عن التفسير في التقرير عند ادارة التحقيق.
- تحديث ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة وشرح سببه لمن يعنيه.
- متابعة مؤشرات المتابعة وعتباتها مع مراعاة القيود القائمة.
03المحور الثالث: التحقيق في الحوادث
1الجلسة الاولى: كيف يوثق التحقيق مسبقا ضمن التحقيق
- كتابة تقرير يربط النتيجة بالدليل عند مباشرة التحقيق.
- الغاء ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج بعد التجربة على نطاق محدود.
- اقرار مسار التصعيد ومعاييره بما يمنع تكرار الملاحظة.
2الجلسة الثانية: مقابلة الشهود ضمن منظومة التحقيق
- تامين الموقع وجمع الادلة في نطاق التحقيق.
- التحقق من صلاحية التصريح قبل السماح عند مباشرة التحقيق.
- قياس التداخل مع الوظائف المساندة وتوثيق ما استقر عليه القرار.
04المحور الرابع: المخاطر في التحقيق
1الجلسة الاولى: من يستفيد من التحقيق بشكل مفيد
- اعتماد قنوات الابلاغ وزمن الاستجابة مع تحديد مالك ومهلة.
- الاتفاق على الاطراف المعنية ودور كل طرف وشرح سببه لمن يعنيه.
- توثيق التداخل مع الوظائف المساندة مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
2الجلسة الثانية: اهمال التحديث عند تغير النص
- الاتفاق على نقاط الضبط ومسؤول كل نقطة دون تعطيل سير العمل.
- التاكد من وضوح اللوحات الارشادية في التحقيق.
- ضبط دورية المراجعة ومحفزاتها بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
05المحور الخامس: جمع المعلومات وتحليلها
1الجلسة الاولى: اين تظهر صعوبة التحقيق وما لا يستحق القياس ضمن التحقيق
- فصل الملاحظة عن الاستنتاج في التحقيق.
- الغاء مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها وابلاغ المعنيين قبل السريان.
- ضبط الاعتماد الزائد على شخص واحد وشرح سببه لمن يعنيه.
2الجلسة الثانية: كيف يتابع التحقيق متقاربتين ضمن التحقيق
- مصادر المعلومة وموثوقيتها في مسار التحقيق.
- اغلاق الاثر المتوقع قبل التنفيذ بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
- دمج الاثر المتوقع قبل التنفيذ بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
ما يحصل عليه المشارك
5 محاور علمية
مخطّط علميّ متدرّج
10 جلسة تدريبية
موزَّعة على 5 أيام
30 بنداً تفصيلياً
محتوى تطبيقي مفصَّل
شهادة حضور معتمدة
بعد إتمام البرنامج
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.
جاهز للبدء؟
احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.