متابعة تنفيذ التوصيات حتى الاغلاق عند مباشرة إدارة تحقيقات الاحتيال.
المالية والمصارف
إدارة تحقيقات الاحتيال المالي وجمع الأدلة الرقمية
برنامج إدارة تحقيقات الاحتيال المالي التطبيقي تبني لديك حصيلة عملية بأسلوب مبسط. انضم معنا بدورة إدارة تحقيقات الاحتيال المالي المعتمدة من ناشيونال.
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادإسطنبول
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة
لمحة عن الدورة
يظل مسار إدارة تحقيقات الاحتيال المالي حاجة تظهر عند اول ضغط حقيقي. وترصد الدراسات التحليلية لاسباب التوقف ان تجاهل الملاحظة في إدارة تحقيقات الاحتيال يكبرها. ويحصر الدليل المعتمد للصيانة الوقائية مواضع الخطر في إدارة تحقيقات الاحتيال التي تحتاج انتباها. الا اننا نجد ان ايجاد الوقت الكافي لإدارة تحقيقات الاحتيال يحتاج جهدا وتنظيما. وهنا تبرز اهمية مسار واضح في إدارة تحقيقات الاحتيال يبدا بخطوة صغيرة. يستعرض هذا المسار التدريبي إدارة تحقيقات الاحتيال بحالات مشابهة لما يواجهه المشارك. ويستند على مراجعة اخطاء إدارة تحقيقات الاحتيال الشائعة توفر وقت التجربة والخطا في إدارة تحقيقات الاحتيال. ويخرج المشارك ب دربة على شرح خياراته في إدارة تحقيقات الاحتيال لمن يسال. ومخصص لكل من يتحمل مسؤولية إدارة تحقيقات الاحتيال ويعمل في إدارة تحقيقات الاحتيال بموارد محدودة. ويكتمل بنموذج جاهز لإدارة تحقيقات الاحتيال يرسخ اتقان إدارة تحقيقات الاحتيال بالتكرار.
الاهداف المتوقعة من الدورة
كتابة ملاحظة تذكر الاثر والتوصية في مراحل إدارة تحقيقات الاحتيال.
تحديد نطاق المراجعة ومخاطرها ضمن حدود إدارة تحقيقات الاحتيال.
اعداد برنامج مراجعة لكل دورة ضمن متطلبات إدارة تحقيقات الاحتيال.
تحديد حجم العينة واسلوب اختيارها في اطار إدارة تحقيقات الاحتيال.
اعداد تقرير مراجعة مختصر ومفيد ضمن منظومة إدارة تحقيقات الاحتيال.
جمع ادلة كافية لكل ملاحظة في مسار إدارة تحقيقات الاحتيال.
المستهدفون
مدققو الجهات الرقابية المهتمون بتطوير إدارة تحقيقات الاحتيال.
المدققون الداخليون المشاركون في إدارة تحقيقات الاحتيال.
مدققو الحسابات الخارجيون المشرفون على إدارة تحقيقات الاحتيال.
مسؤولو الرقابة الداخلية المعنيون بإدارة تحقيقات الاحتيال.
اعضاء لجان المراجعة المسؤولون عن إدارة تحقيقات الاحتيال.
مسؤولو الالتزام القائمون على إدارة تحقيقات الاحتيال.
المحاور العلمية
اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.
01المحور الاول: حدود مسؤولية إدارة تحقيقات الاحتيال
1الجلسة الاولى: كيف يبدا العمل في إدارة تحقيقات وكيف يعالج
- مقارنة الرقم بالفترة السابقة قبل قبوله خلال إدارة تحقيقات الاحتيال.
- جدولة الاطراف المعنية ودور كل طرف بما يقلل الجهد المتكرر.
- تجهيز خط الاساس المعتمد للمقارنة قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
2الجلسة الثانية: التنسيق مع الادارات الاخرى
- مراجعة الارصدة الراكدة دوريا في اطار إدارة تحقيقات الاحتيال.
- اغلاق البدائل المتاحة وكلفة كل بديل باشراك من سينفذه.
- اعتماد حالات عدم الالتزام واسبابها بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
02المحور الثاني: تتبع إدارة تحقيقات الاحتيال من البداية للنهاية
1الجلسة الاولى: المرحلة الاولى وما تنتهي به
- تبسيط ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
- التاكد من تسجيل المعاملة في فترتها في مسار إدارة تحقيقات الاحتيال.
- تقدير مصادر البيانات ودرجة الثقة بها مع تحديد مالك ومهلة.
2الجلسة الثانية: ما يجب الاتفاق عليه في إدارة تحقيقات وما لا يدخل
- تجهيز دورية المراجعة ومحفزاتها بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
- مطابقة دورية المراجعة ومحفزاتها بما يقلل الجهد المتكرر.
- تحديث الفجوة بين القائم والمستهدف باشراك من سينفذه.
03المحور الثالث: تخطيط عملية المراجعة
1الجلسة الاولى: برنامج مراجعة لكل دورة عند مباشرة إدارة تحقيقات الاحتيال
- حجم العينة واسلوب اختيارها عند ادارة إدارة تحقيقات الاحتيال.
- عرض الرقم مع ما يفسره لا وحده خلال إدارة تحقيقات الاحتيال.
- الاحتفاظ باثر لكل تعديل على البيانات ضمن اعمال إدارة تحقيقات الاحتيال.
2الجلسة الثانية: اين تظهر صعوبة إدارة تحقيقات الاحتيال وما لا يؤجل في اطار إدارة تحقيقات الاحتيال
- تحديد نطاق المراجعة ومخاطرها عند مباشرة إدارة تحقيقات الاحتيال.
- دمج الموارد المطلوبة زمنا وكلفة بما يمنع تكرار الملاحظة.
- استلام قنوات الابلاغ وزمن الاستجابة وربطه بمؤشر ملاحظ.
04المحور الرابع: معالجة التعثر في إدارة تحقيقات الاحتيال
1الجلسة الاولى: كيف يعرف نجاح إدارة تحقيقات مسبقا
- مراجعة اثر الاجراء على العمل القائم وربطه بمؤشر ملاحظ.
- مطابقة مصادر البيانات ودرجة الثقة بها بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
- جدولة نطاق العمل وحدوده قبل البدء بما يمنع تكرار الملاحظة.
2الجلسة الثانية: من يقرر في إدارة تحقيقات قبل ان يبدا
- تجهيز المعلومة الناقصة قبل القرار بما يمنع تكرار الملاحظة.
- الاتفاق على مصادر البيانات ودرجة الثقة بها بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
- تثبيت ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة باشراك من سينفذه.
05المحور الخامس: كشف الاخطاء والتلاعب
1الجلسة الاولى: ما يسبب التعثر في إدارة تحقيقات الاحتيال وما لا يؤجل ضمن منظومة إدارة تحقيقات الاحتيال
- توثيق الملاحظة بادلتها في إدارة تحقيقات الاحتيال.
- الغاء الاجراء المعياري وتفاصيله بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
- فحص ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة بعد التجربة على نطاق محدود.
2الجلسة الثانية: ما يحتاجه المسؤول عن إدارة تحقيقات الاحتيال من عدمه خلال إدارة تحقيقات الاحتيال
- مؤشرات تدل على خلل في نطاق إدارة تحقيقات الاحتيال.
- الاحتفاظ باثر لكل تعديل على البيانات في مسار إدارة تحقيقات الاحتيال.
- مقارنة التقدير بالفعلي بعد انتهاء الفترة عند ادارة إدارة تحقيقات الاحتيال.
ما يحصل عليه المشارك
5 محاور علمية
مخطّط علميّ متدرّج
10 جلسة تدريبية
موزَّعة على 5 أيام
30 بنداً تفصيلياً
محتوى تطبيقي مفصَّل
شهادة حضور معتمدة
بعد إتمام البرنامج
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.
جاهز للبدء؟
احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.